股票代码：600153          股票简称：建发股份        公告编号：2022—050
债券代码：175228          债券简称：20 建发 Y1
债券代码：175878          债券简称：21 建发 Y1
债券代码：188031          债券简称：21 建发 Y2
债券代码：185248          债券简称：22 建发 01
债券代码：185678          债券简称：22 建发 Y1


              厦门建发股份有限公司
  第八届董事会 2022 年第十六次临时会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 11 日以通讯
方式向各位董事发出了召开第八届董事会 2022 年第十六次临时会议的通知。会
议于 2022 年 5 月 11 日以通讯方式召开。本次会议由董事长郑永达先生主持，应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体监事列席了会议。本次会议的通知、召
开及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

    经过审议并表决，本次会议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的
议案》。
    依据《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权
激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》
和《厦门建发股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激
励计划》”）的有关规定，公司董事会经过审核，认为《激励计划》规定的预留授
予条件已满足，同意确定 2022 年 5 月 11 日为预留授予日，向符合条件的 322 名
激励对象授予 2,863.42 万股限制性股票，授予价格为 5.63 元/股。
    具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临 2022-052）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会

          2022 年 5 月 12 日