股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：2022-054
债券代码：175228 债券简称：20 建发 Y1
债券代码：175878 债券简称：21 建发 Y1
债券代码：188031 债券简称：21 建发 Y2
债券代码：185248 债券简称：22 建发 01
债券代码：185678 债券简称：22 建发 Y1
厦门建发股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大
厦 23 层 4 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 47
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,485,972,739
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
51.8969
份总数的比例（%）
1
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长郑永达先生主持，并采取现
场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集、召开及表决
方式符合《公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及
《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事林涛先生因工作原因无法现场出席
本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2021 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,485,434,694 99.9637 255,200 0.0171 282,845 0.0192
2、 议案名称：《公司 2021 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
2
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,485,434,694 99.9637 264,600 0.0178 273,445 0.0185
3、 议案名称：《公司 2021 年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,485,434,694 99.9637 264,600 0.0178 273,445 0.0185
4、 议案名称：《公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度预算案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,485,434,694 99.9637 264,600 0.0178 273,445 0.0185
5、 议案名称：《公司 2021 年度利润分配预案》
3
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,485,927,339 99.9969 45,400 0.0031 0 0.0000
6、 议案名称：《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,437,653,596 96.7483 48,313,143 3.2512 6,000 0.0005
7、 议案名称：《关于提供借款额度预计暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,444,619,318 97.2376 41,033,581 2.7619 6,000 0.0005
8、 议案名称：《关于开展外汇衍生品业务的议案》
4
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,485,923,439 99.9966 43,300 0.0029 6,000 0.0005
9、 议案名称：《关于开展商品衍生品业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,485,923,439 99.9966 43,300 0.0029 6,000 0.0005
10、 议案名称：《关于 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 126,802,448 99.9611 43,300 0.0341 6,000 0.0048
11、 议案名称：《关于 2022 年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案》
5
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 129,009,833 99.9618 43,300 0.0335 6,000 0.0047
12、 议案名称：《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,452,726,823 97.7626 33,238,716 2.2368 7,200 0.0006
13、 议案名称：《关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,472,009,292 99.0603 9,146,901 0.6155 4,816,546 0.3242
14、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
6
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,443,656,122 97.1522 42,309,417 2.8472 7,200 0.0006
15、 议案名称：《关于修订<建发股份董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,485,923,439 99.9966 42,100 0.0028 7,200 0.0006
16、 议案名称：《关于修订<建发股份监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,485,923,439 99.9966 42,100 0.0028 7,200 0.0006
17、 议案名称：《关于修订<建发股份股东大会议事规则>的议案》
7
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,485,923,439 99.9966 42,100 0.0028 7,200 0.0006
18、 议案名称：《关于调整公司独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,485,923,439 99.9966 43,300 0.0029 6,000 0.0005
(二) 累积投票议案表决情况
19、 《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》
得票数占出
席会议有效
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
表决权的比
例（%）
19.01 郑永达 1,470,797,973 98.9787 是
19.02 黄文洲 1,469,395,539 98.8844 是
19.03 叶衍榴 1,481,365,840 99.6899 是
19.04 邹少荣 1,481,653,240 99.7093 是
19.05 林茂 1,481,628,807 99.7076 是
8
得票数占出
席会议有效
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
表决权的比
例（%）
19.06 陈东旭 1,481,350,853 99.6889 是
20、 《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》
得票数占出
席会议有效
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
表决权的比
例（%）
20.01 林涛 1,478,848,330 99.5205 是
20.02 陈守德 1,476,694,804 99.3756 是
20.03 吴育辉 1,483,234,879 99.8157 是
21、 《关于监事会换届选举及推荐第九届监事会监事候选人的议案》
得票数占出
席会议有效
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
表决权的比
例（%）
21.01 林芳 1,485,583,031 99.9737 是
21.02 李玉鹏 1,479,045,381 99.5338 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
持股 5%以
上 普 通 股 1,356,687,985 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持 股 1%-
5% 普 通 股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持股 1%以
129,239,354 99.9648 45,400 0.0352 0 0.0000
下普通股
9
同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
股东
其中:市值
50 万以下
52,925,870 99.9142 45,400 0.0858 0 0.0000
普通股股
东
市值 50 万
以上普通 76,313,484 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
10
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
3 《公司 2021 年年度报告》及其摘要 126,313,703 99.5758 264,600 0.2085 273,445 0.2157
5 《公司 2021 年度利润分配预案》 126,806,348 99.9642 45,400 0.0358 0 0.0000
《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计
6 78,532,605 61.9089 48,313,143 38.0863 6,000 0.0048
的议案》
7 《关于提供借款额度预计暨关联交易的议案》 85,812,167 67.6476 41,033,581 32.3476 6,000 0.0048
8 《关于开展外汇衍生品业务的议案》 126,802,448 99.9611 43,300 0.0341 6,000 0.0048
9 《关于开展商品衍生品业务的议案》 126,802,448 99.9611 43,300 0.0341 6,000 0.0048
10 《关于 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》 126,802,448 99.9611 43,300 0.0341 6,000 0.0048
《关于 2022 年度与金融机构发生关联交易额度
11 126,802,448 99.9611 43,300 0.0341 6,000 0.0048
预计的议案》
12 《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》 93,605,832 73.7915 33,238,716 26.2028 7,200 0.0057
13 《关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案》 112,888,301 88.9923 9,146,901 7.2107 4,816,546 3.7970
《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议
19.00
案》
19.01 郑永达 111,676,982 88.0374
11
19.02 黄文洲 110,274,548 86.9318
19.03 叶衍榴 122,244,849 96.3682
19.04 邹少荣 122,532,249 96.5948
19.05 林茂 122,507,816 96.5755
19.06 陈东旭 122,229,862 96.3564
《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人
20.00
的议案》
20.01 林涛 119,727,339 94.3836
20.02 陈守德 117,573,813 92.6860
20.03 吴育辉 124,113,888 97.8416
12
(五) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的全部议案均获通过，其中议案 6《关于为子公司和参股公司
提供担保额度预计的议案》和议案 14《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议
议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
律师：曾招文律师和邢志华律师
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次
股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
厦门建发股份有限公司
2022 年 5 月 24 日
13