股票代码：600153         股票简称：建发股份           公告编号：2022—068
债券代码：175228         债券简称：20建发Y1
债券代码：175878         债券简称：21建发Y1
债券代码：188031         债券简称：21建发Y2
债券代码：185248         债券简称：22建发01
债券代码：185678         债券简称：22建发Y1
债券代码：185791         债券简称：22建发Y2
债券代码：185929         债券简称：22建发Y3
债券代码：185248         债券简称：22建发Y4



              厦门建发股份有限公司
    关于修订《建发股份监事会议事规则》的公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”或“建发股份”）第九届监事会
2022 年第一次临时会议于 2022 年 8 月 9 日召开，会议审议通过了《关于修订<
建发股份监事会议事规则>的议案》。具体修订内容如下：


              原条款                                修订后的条款
                                               第七条 监事可以列席董事会会
                                        议，并对董事会决议事项提出质询或
                                        者建议。
     第十条 召开监事会定期会议和               第十一条 召开监事会定期会议
 临时会议，监事会应当分别提前十日       和临时会议，监事会定期会议应于会议
 和五日将盖有监事会印章的书面会议       召开 10 日以前书面通知全体监事，监
 通知，通过直接送达、传真、电子邮       事会临时会议应于会议召开 24 小时以
 件或者其他方式，提交全体监事。非       前通过电话、电子邮件或其他形式通
 直接送达的，还应当通过电话进行确       知。
 认并做相应记录。
     第十二条 各监事在接到会议通               第十三条 各监事在接到会议通
 知后，应在开会日期的前两天告知主 知后，应尽快告知主席是否参加会议。
                                    1
席是否参加会议。监事会会议应当由 监事会会议应当由监事本人出席。监事
监事本人出席。监事因故不能出席的， 因故不能出席的，可以书面委托其他监
可以书面委托其他监事代为出席。委 事代为出席。委托书应当载明代理人的
托书应当载明代理人的姓名、代理事 姓名、代理事项、权限和有效期限，并
项、权限和有效期限，并由委托人签名 由委托人签名或盖章。代为出席会议的
或盖章。代为出席会议的监事应当在 监事应当在授权范围内行使监事的权
授权范围内行使监事的权利。            利。
    ……                                     ……


   除以上修订的条款外，原《建发股份监事会议事规则》中的其他条款内容
不变，但部分条款相应变更序号。
   以上对《建发股份监事会议事规则》的修订尚需提交公司股东大会审议。


   特此公告。


                                                厦门建发股份有限公司监事会
                                                          2022 年 8 月 11 日




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