建发股份:建发股份第九届董事会2022年第六次临时会议决议公告2022-08-11
股票代码:600153 股票简称:建发股份 公告编号:2022—064
债券代码:175228 债券简称:20 建发 Y1
债券代码:175878 债券简称:21 建发 Y1
债券代码:188031 债券简称:21 建发 Y2
债券代码:185248 债券简称:22 建发 01
债券代码:185678 债券简称:22 建发 Y1
债券代码:185791 债券简称:22 建发 Y2
债券代码:185929 债券简称:22 建发 Y3
债券代码:185248 债券简称:22 建发 Y4
厦门建发股份有限公司
第九届董事会 2022 年第六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
厦门建发股份有限公司(以下简称“公司”或“建发股份”)于 2022 年 8 月
8 日以通讯方式向各位董事发出了召开第九届董事会 2022 年第六次临时会议的
通知。会议于 2022 年 8 月 9 日以通讯方式召开。本次会议由董事长郑永达先生
主持,应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。本次会议的通知、召开及审议程序
符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
经过审议并表决,本次会议通过了以下议案:
一、审议通过《关于申请开展应收账款资产支持专项计划的议案》
同意公司将公司及下属子公司应收账款债权及其附属权益(如有)作为基础
资产转让给计划管理人设立的应收账款资产支持专项计划(以下简称“专项计
划”),并通过专项计划发行资产支持证券进行融资,资产支持证券的总发售本金
规模不超过人民币 80 亿元。
具体内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:2022-065)。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、审议通过《关于申请注册发行应收账款资产支持票据的议案》
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同意公司将公司及下属子公司应收账款债权及其附属权益(如有)作为基础
资产转让给信托公司(以下简称“信托”)设立财产权信托,信托以向合格投资
者发行资产支持票据的方式募集资金,资产支持票据的总发售本金规模不超过人
民币 70 亿元。
具体内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:2022-066)。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、审议通过《关于调整为子公司提供担保额度的议案》
具体内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:2022-067)。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
四、审议通过《关于修订<建发股份关联交易管理制度>的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
五、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
公司决定于 2022 年 8 月 30 日召开 2022 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:临 2022-069)。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
上文第一、二、三、四项议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
2022 年 8 月 11 日
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