股票代码：600153            股票简称：建发股份   公告编号：2022-072
债券代码：175228            债券简称：20建发Y1
债券代码：175878            债券简称：21建发Y1
债券代码：188031            债券简称：21建发Y2
债券代码：185248            债券简称：22建发01
债券代码：185678            债券简称：22建发Y1
债券代码：185791            债券简称：22建发Y2
债券代码：185929            债券简称：22建发Y3
债券代码：185248            债券简称：22建发Y4



                       厦门建发股份有限公司
   关于 2022 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、     股东大会有关情况


1. 股东大会的类型和届次：

2022 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 8 月 30 日

3. 股权登记日

       股份类别      股票代码        股票简称        股权登记日
         Ａ股         600153         建发股份        2022/8/19




二、     增加临时提案的情况说明


1. 提案人：厦门建发集团有限公司
2. 提案程序说明

    公司已于 2022 年 8 月 11 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
45.13%股份的股东厦门建发集团有限公司，在 2022 年 8 月 18 日提出临时提案并
书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关
规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

    公司本次增加的临时议案为《关于调整 2022 年度日常关联交易预计额度的
议案》,具体内容详见公司于 2022 年 8 月 19 日在上海证券交易所网站（网址
http://www.sse.com.cn/）披露的“临 2022-071”号公告。


三、   除了上述增加临时提案外，于 2022 年 8 月 11 日公告的原股东大会通知
   事项不变。


四、   增加临时提案后股东大会的有关情况。


(一)   现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 8 月 30 日    14 点 30 分
召开地点：福建省厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 23 层 4 号会议室

(二)   网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 8 月 30 日
                     至 2022 年 8 月 30 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三)   股权登记日

   原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)     股东大会议案和投票股东类型

                                                                           投票股东类型
序号                              议案名称
                                                                              A 股股东
非累积投票议案
  1     《关于申请开展应收账款资产支持专项计划的议案》                            √
  2     《关于申请注册发行应收账款资产支持票据的议案》                            √
  3     《关于调整为子公司提供担保额度的议案》                                    √
  4     《关于调整 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》                          √
  5     《关于修订<建发股份关联交易管理制度>的议案》                              √
  6     《关于修订<建发股份监事会议事规则>的议案》                                √

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
     上述议案 1 至议案 3、议案 5、议案 6 已经公司 2022 年 8 月 9 日召开的第九
届董事会 2022 年第六次临时会议、第九届监事会 2022 年第一次临时会议审议通
过；上述议案 4 已经公司 2022 年 8 月 18 日召开的第九届董事会 2022 年第七次
临时会议审议通过。相关公告已于 2022 年 8 月 11 日以及 2022 年 8 月 19 日刊登
在 《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。本次年度股东大会的会议资料将另行刊载于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。


2、特别决议议案：3

3、对中小投资者单独计票的议案：4

4、涉及关联股东回避表决的议案：4
    应回避表决的关联股东名称：郑永达、黄文洲、叶衍榴、邹少荣、林茂、陈
东旭、王志兵、江桂芝、许加纳、程东方、吕荣典、魏卓

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及


特此公告。


                                                        厦门建发股份有限公司董事会
                                                                  2022 年 8 月 20 日
       附件：授权委托书


                                授权委托书


       厦门建发股份有限公司：


              兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 8 月
       30 日召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


       委托人持普通股数：


       委托人持优先股数：


       委托人股东帐户号：

序号                   非累积投票议案名称                    同意      反对        弃权

 1     《关于申请开展应收账款资产支持专项计划的议案》

 2     《关于申请注册发行应收账款资产支持票据的议案》

 3     《关于调整为子公司提供担保额度的议案》

 4     《关于调整 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》

 5     《关于修订<建发股份关联交易管理制度>的议案》

 6     《关于修订<建发股份监事会议事规则>的议案》


       委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


       委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                             委托日期：          年   月      日


       备注：


       委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
       对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
       决。