股票代码：600153            股票简称：建发股份      公告编号：2022—071
债券代码：175228            债券简称：20建发Y1
债券代码：175878            债券简称：21建发Y1
债券代码：188031            债券简称：21建发Y2
债券代码：185248            债券简称：22建发01
债券代码：185678            债券简称：22建发Y1
债券代码：185791            债券简称：22建发Y2
债券代码：185929            债券简称：22建发Y3
债券代码：185248            债券简称：22建发Y4


               厦门建发股份有限公司
   关于调整 2022 年度日常关联交易预计额度的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


 重要内容提示：
        ● 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
        ● 本次关联交易为公司日常经营行为，选择与关联方合作可大大降低公司
 经营风险，不会损害公司利益。此外，由于关联交易金额占公司采购和销售额的
 比例均较低，公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此
 受到影响。


        一、日常关联交易基本情况
        （一）日常关联交易履行的审议程序
        1．董事会表决情况
        公司第八届董事会第十二次会和“2021 年年度股东大会”审议通过了《关
 于 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》,具体内容详见公司于 2022 年 4 月
 19 日在上海证券交易所网站（网址 http://www.sse.com.cn/）披露的“临
 2022-034”号公告。
        为整合合作方渠道资源，实现双方优势互补，公司于 2022 年 8 月 18 日召
 开了第九届董事会 2022 年第七次临时会议，会议审议通过了《关于调整 2022
 年度日常关联交易预计额度的议案》，表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃
 权。
             根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司 6 名关联董事（郑
       永达先生、黄文洲先生、叶衍榴女士、邹少荣先生、林茂先生和陈东旭先生）已
       回避表决，3 名独立董事一致同意本关联交易。
             本次关联交易尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，具体情况详
       见公司于同日披露的相关公告。


             2．独立董事事前认可情况和发表的独立意见：
             公司董事会在审议上述关联交易之前，已将该关联交易的相关资料提交公司
       独立董事审阅。公司独立董事认为上述关联交易符合《公司法》《证券法》等有
       关法律、法规和《公司章程》的规定，同意提交董事会审议。
             公司独立董事对上述关联交易发表独立意见如下：
             公司本次调整增加的 2022 年度日常关联交易预计额度，有利于公司整合合
       作方渠道资源，实现双方优势互补，所预计的日常关联交易与公司正常经营相关，
       有利于公司生产经营活动的顺利进行，所履行的审批程序符合有关法律、法规规
       定，符合公司和全体股东的利益。


             （二）本次调整增加的日常关联交易预计金额和类别
                                                         单位：万元 币种：人民币
                                               本次调整后 占 2021 年 2022 年 1-7 月与
关联交易类                         原预计总
                 关联交易对象                  的2022年      营业收入 关联人累计已发
    别                               额度
                                               预计总额度      比例     生的交易金额
向关联人销    厦门汉发供应链管
售商品、提    理有限公司（2022             0      600,000         0.85%           2,047.59
供劳务        年 7 月成立）

                                                    单位：万元 币种：人民币
                                               本次调整后     占 2021 年   2022 年 1-7 月与
关联交易类                         原预计总
                 关联交易对象                  的2022年       营业成本     关联人累计已发
    别                               额度
                                               预计总额度        比例       生的交易金额
              厦门汉发供应链管
              理有限公司（2022             0      250,000         0.37%                   0
向关联人采    年 7 月成立）
购商品、接
              厦门现代码头有限
受劳务
              公司、厦门航空有限      40,000      160,000         0.23%          48,507.25
              公司、厦门建发国际
              旅行社集团有限公
          司、厦门瑞达源发供
          应链管理有限公司
          及其他关联方



       鉴于：1、公司董事会于 2022 年 4 月 27 日聘任吕荣典先生为公司副总经理，
   为公司关联自然人；2、吕荣典先生于 2021 年 11 月 8 日辞去公司参股公司厦门
   同顺供应链管理有限公司（以下简称“厦门同顺”）董事职务。根据《上海证券
   交易所上市规则》6.3.3 的规定，2022 年 4 月 27 日至 2022 年 11 月 8 日，公司
   与厦门同顺之间的日常经营性交易为日常关联交易，2022 年 11 月 9 日（含）之
   后，厦门同顺不再是公司关联人。因此，公司对 2022 年 4 月 27 日至 2022 年 11
   月 8 日之间与厦门同顺的日常关联交易金额预计如下：
                                                     单位：万元 币种：人民币
                                        本次调整后的              2022 年 4 月 27
                                原预                   占 2021 年
关联交易类别       关联交易对          2022年4月27日              日-7 月与关联
                                计总                   营业收入
                       象              -2022年11月8日              年累计已发生
                                额度                      比例
                                         预计总额度                 的交易金额
向关联人销售商
                   厦门同顺        0          300,000      0.42%       137,153.52
品、提供劳务

       除上述调整增加的日常关联交易额度以外，公司“2021 年年度股东大会”
   审议通过的《关于 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》中对其余关联交易
   对象的日常关联交易额度保持不变。


          二、关联方介绍
          1、关联方基本情况
       （一）关联方：厦门汉发供应链管理有限公司（以下简称“厦门汉发”）
       成立日期：2022 年 7 月 18 日
       住所：厦门市翔安区翔安南路 5002 号 204 室之 16
       类型：有限责任公司
       法定代表人：郑晓洁
       注册资本：20,000 万元（人民币，下同）
       经营范围：供应链管理服务；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；木材销售
   等。
       截至 2022 年 8 月 15 日，厦门汉发资产总额为 3.26 万元，负债总额为 0 元，
净资产为 3.26 万元。2022 年 7 月 18 日至 2022 年 8 月 15 日，厦门汉发实现营
业收入 2,050.48 万元，净利润 2.89 万元。（注：因厦门汉发系 2022 年 7 月成立
的新公司，前述财务数据未经审计。）
    （二）关联方：厦门同顺供应链管理有限公司
    成立日期：2019 年 10 月 12 日
    住所：厦门市同安区祥桥路 78-84 号(双号)资产管理公司大楼 5 楼 504 室
    类型：有限责任公司
    法定代表人：董强
    注册资本：2,000 万元
    经营范围：供应链管理服务；豆及薯类销售；棉、麻销售；林业产品销售等。
    截至 2021 年末，厦门同顺经审计的资产总额为 269,412.25 万元，负债总额
为 265,920.80 元，净资产为 3,491.45 万元。2021 年度，厦门同顺实现营业收
入 1,311,553.26 万元，净利润 1,410.14 万元。
    截至 2022 年 3 月末，厦门同顺的资产总额为 250,319.35 万元，负债总额为
246,819.22 元，净资产为 3,500.13 万元。2022 年 1-3 月，厦门同顺实现营业收
入 125,563.22 万元，净利润 8.68 万元（未经审计）。
    （三）关联方：厦门瑞达源发供应链管理有限公司（以下简称“瑞达源发”）
    成立日期：2021 年 6 月 23 日
    住所：厦门市思明区桃园路 18 号 2304 室
    类型：有限责任公司
    法定代表人：汪金华
    注册资本：10,000 万元人民币
    经营范围：供应链管理服务；贸易经纪；经济贸易咨询等。
    截至 2021 年末，瑞达源发经审计的资产总额为 10,078.14 万元，负债总额
为 151.99 万元，净资产为 9,926.15 万元。2021 年度，瑞达源发实现营业收入
6,204.02 万元，净利润-73.85 万元。
    截至 2022 年 3 月末，瑞达源发的资产总额为 10,120.41 万元，负债总额为
231.71 万元，净资产为 9,888.70 万元。2022 年 1-3 月，瑞达源发实现营业收入
4,724.55 万元，净利润-37.45 万元（未经审计）。
    2、关联关系说明
    截至本公告披露日，公司持有厦门汉发 40%股份，厦门汉发为公司参股公司，
公司副总经理许加纳先生在厦门汉发担任董事。根据《上海证券交易所股票上市
规则》6.3.3 的规定，厦门汉发为本公司关联法人。
    截至本公告披露日，公司持有厦门同顺 30%股份，厦门同顺为公司参股公司。
鉴于：1、公司董事会于 2022 年 4 月 27 日聘任吕荣典先生为公司副总经理，为
公司关联自然人；2、吕荣典先生于 2021 年 11 月 8 日辞去公司参股公司厦门同
顺董事职务。根据《上海证券交易所上市规则》6.3.3 的规定，厦门同顺至 2022
年 11 月 8 日前为本公司关联法人，2022 年 11 月 9 日（含）之后，厦门同顺不
再是公司关联法人。
    截至本公告披露日，公司持有瑞达源发 40%股份，瑞达源发为公司参股公司。
鉴于：1、李智先生于 2022 年 5 月 10 日辞去公司职工监事职务；2、李智先生在
瑞达源发担任董事。根据《上海证券交易所上市规则》6.3.3 的规定，瑞达源发
至 2023 年 5 月 10 日前为本公司关联法人，2023 年 5 月 11 日（含）之后，瑞达
源发不再是公司关联法人。
    3、关联方履约能力分析
   上述关联方与公司以往的交易合同均正常履行，不存在履约风险。


   三、关联交易定价政策
   上述关联交易以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易
双方协商定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。


   四、关联交易目的和交易对上市公司的影响
   上述关联交易有利于公司整合合作方渠道资源，实现双方优势互补，且上述
关联交易均将根据市场价格，遵循公允的原则进行定价，不会损害公司利益。
   因关联交易金额占公司采购额和销售额的比例均较低，公司主营业务并不会
因此对关联方形成依赖，公司独立性也不会受到影响。


    特此公告。


                                          厦门建发股份有限公司董事会
                                                     2022 年 8 月 20 日