股票代码：600153         股票简称：建发股份       公告编号：2023—005
债券代码：175878         债券简称：21建发Y1
债券代码：188031         债券简称：21建发Y2
债券代码：185248         债券简称：22建发01
债券代码：185678         债券简称：22建发Y1
债券代码：185791         债券简称：22建发Y2
债券代码：185929         债券简称：22建发Y3
债券代码：185248         债券简称：22建发Y4


                 厦门建发股份有限公司
       第九届董事会 2023 年第一次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”或“建发股份”）于 2023 年 1 月
12 日以通讯方式向各位董事发出了召开第九届董事会 2023 年第一次临时会议的
通知。会议于 2023 年 1 月 13 日以通讯方式召开。本次会议由董事长郑永达先生
主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的通知、召开及审议程序
符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

    经过审议并表决，本次会议通过了《公司关于现金收购美凯龙 29.95%股份
并签署股份转让框架协议的议案》，形成以下决议：

    同意公司按以下条件实施收购红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称
“美凯龙”）A 股股份，并与红星美凯龙控股集团有限公司、车建兴签署《股份
转让框架协议》：

    （1）收购股份数量：建发股份拟收购美凯龙 1,304,242,436 股 A 股股份（以
下简称“标的股份”），占美凯龙总股本的 29.95%。

    （2）收购对价：不超过 63 亿元人民币。

    （3）收购方式：通过协议方式现金受让标的股份。

    本次签署的协议仅为框架协议，本次交易最终交易价格等具体事项将由交易

                                    1
各方进一步协商确定，并在依法履行相应的决策和审批程序后，签署正式股份转
让协议。

    表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    本次交易预计可能构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组，公司将按照上海证券交易所及中国证监会的有关规定，尽快聘请独立财务
顾问、法律顾问、审计机构和评估/估值机构等相关中介机构开展相关工作。

    本次交易尚处于筹划阶段，尚需履行必要的内外部相关决策、审批程序，存
在未能通过该等决策、审批程序的风险。本次交易相关事项尚存在重大不确定性，
敬请广大投资者理性投资，并仔细阅读《厦门建发股份有限公司关于重大资产重
组进展暨签署股份转让框架协议的公告》披露的风险提示内容。

    具体内容详见公司同日披露的《厦门建发股份有限公司关于重大资产重组进
展暨签署股份转让框架协议的公告》（公告编号 2023-006）。

    特此公告。


                                          厦门建发股份有限公司董事会
                                                     2023 年 1 月 14 日




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