股票代码：600153        股票简称：建发股份         公告编号：2023—016
债券代码：175878        债券简称：21建发Y1
债券代码：188031        债券简称：21建发Y2
债券代码：185248        债券简称：22建发01
债券代码：185678        债券简称：22建发Y1
债券代码：185791        债券简称：22建发Y2
债券代码：185929        债券简称：22建发Y3
债券代码：185248        债券简称：22建发Y4


                  厦门建发股份有限公司
            第九届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 17 日以书面及
通讯方式向各位董事发出了召开第九届董事会第四次会议的通知。会议于 2023
年 3 月 29 日以现场结合通讯的方式在厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际
大厦 44 楼会议室召开。本次会议由董事长郑永达先生主持，应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召
开及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
    经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：
    一、审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    二、审议通过《公司 2022 年年度报告》及其摘要
    具体内容详见公司于同日刊登的公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度预算案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    四、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
                                   1
    具体内容详见公司于同日刊登的公告（公告编号：2023-019）。
    独立董事对该项议案发表了独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    五、审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》
    综合考虑股东投资回报以及本公司业务可持续发展等因素，本公司拟定 2022
年度利润分配预案为：以 2022 年 12 月 31 日的总股本 3,005,171,030 股为基数，
向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 8 元 （ 含 税 ）， 共 计 派 发 现 金 红 利
2,404,136,824.00 元，剩余未分配利润结转至 2023 年度。本公司 2022 年度不
进行资本公积金转增及送股。
    如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分
配金额不变，相应调整分配总额。
    具体内容详见公司于同日刊登的公告（公告编号：2023-020）。
    独立董事对该项议案发表了独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    六、审议通过《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》
    具体内容详见公司于同日刊登的公告（公告编号：2023-021）。
    独立董事对该项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。
    1 位关联董事回避表决。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    七、审议通过《关于提供借款额度预计暨关联交易的议案》
    具体内容详见公司于同日刊登的公告（公告编号：2023-022）。
    独立董事对该项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。
    1 位关联董事回避表决。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。


     八、审议通过《关于开展金融衍生品交易的议案》
    具体内容详见公司于同日刊登的公告（公告编号：2023-023）。
    独立董事对该项议案发表了独立意见。

                                         2
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


九、审议通过《关于开展商品衍生品交易的议案》
具体内容详见公司于同日刊登的公告（公告编号：2023-024）。
独立董事对该项议案发表了独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


十、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》
具体内容详见公司于同日刊登的公告（公告编号：2023-025）。
独立董事对该项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。
6 位关联董事回避表决。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


十一、审议通过《关于 2023 年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案》
具体内容详见公司于同日刊登的公告（公告编号：2023-026）。
独立董事对该项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。
1 位关联董事回避表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。


十二、审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司于同日刊登的公告（公告编号：2023-027）。
独立董事对该项议案发表了独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


十三、审议通过《关于申请注册 DFI 债务融资工具的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


十四、审议通过《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》
具体内容详见公司于同日刊登的公告（公告编号：2023-028）。
独立董事对该项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

                               3
    十五、审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
    具体内容详见公司于同日刊登的公告（公告编号：2023-029）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    十六、审议通过《关于董事会战略管理委员会更名并修订工作细则的议案》
    为进一步完善公司在环境、社会及公司治理（ESG）等方面的治理结构，不
断提升公司的可持续发展能力，同意将“董事会战略管理委员会”更名为“董事
会战略与可持续发展委员会”， 同时将《建发股份董事会战略管理委员会工作细
则》更名为《建发股份董事会战略与可持续发展委员会工作细则》并进行相应修
订。修订后的工作细则全文详见公司于同日刊登的相关内容。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    十七、审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》
    具体内容详见公司于同日刊登的相关内容。
    独立董事对该项议案发表了独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    十八、审议通过《建发股份 2022 年环境、社会及治理报告》
    具体内容详见公司于同日刊登的相关内容。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    上文第一、二、三、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、
 十五项议案尚需提交公司股东大会审议。公司将另行通知股东大会召开时间。


    特此公告。


                                               厦门建发股份有限公司董事会
                                                         2023 年 3 月 31 日




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