股票代码：600153             股票简称：建发股份      公告编号：2023—022
  债券代码：175878             债券简称：21建发Y1
  债券代码：188031             债券简称：21建发Y2
  债券代码：185248             债券简称：22建发01
  债券代码：185678             债券简称：22建发Y1
  债券代码：185791             债券简称：22建发Y2
  债券代码：185929             债券简称：22建发Y3
  债券代码：185248             债券简称：22建发Y4



                    厦门建发股份有限公司
            关于提供借款额度预计暨关联交易的公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



         厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 29 日召开第九
   届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于提供借款额度预计暨关联交易的议
   案》：为支持各控股子公司和参股公司业务发展，满足其经营发展过程中的资金
   需求，降低公司整体财务费用，根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《上
   海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，公司计
   划 2023 年至 2024 年向各控股子公司和参股公司提供借款（含委托贷款，下同），
   借款额度有效期为本议案经公司股东大会审议通过之日起 12 个月，具体如下：
         一、提供借款额度预计
         1、2023 年至 2024 年，公司及子公司拟对下表中的子公司和参股公司提供
   借款的额度如下：
                                                    授权最高借    本次新增借
提供借
              接受借款方          接受借款方类别    款余额（亿    款额度（亿
款方
                                                    元人民币）    元人民币）
                                公司合并报表范围
联发集
          厦门鼓浪屿投资发展    内的控股子公司，
团有限                                                   1             0
          有限公司              且该控股子公司其
 公司
                                他股东中包含厦门

                                         1
                                建发集团有限公司
                                及其关联人。
         厦门紫金铜冠投资发
         展有限公司（以下简     关联参股公司           3             0
建发股
         称“紫金铜冠”）
  份
         张家港恒运仓储有限
                                参股公司               1             0
         公司
         注 1：第九届董事会 2022 年第九次临时会议审议通过了《关于向控股子公
   司提供借款的议案》，同意公司控股子公司联发集团有限公司向其下属子公司厦
   门鼓浪屿投资发展有限公司提供无息借款 1 亿元人民币，借款期限自 2022 年 9
   月 1 日至 2025 年 8 月 31 日。
         注 2：第九届董事会 2022 年第三次临时会议审议通过了《关于为参股公司
   提供借款暨关联交易的议案》，同意公司将应收参股公司厦门紫金铜冠投资发展
   有限公司借款利息 4,032,816.50 元转为借款本金并继续计息，本次公司将应收
   紫金铜冠利息转为借款本金后，公司合计向紫金铜冠提供借款本金为
   88,934,216.50 元，借款期限至 2023 年 12 月 31 日，借款利率为 4.75%/年。
         注 3：公司与紫金铜冠其他股东将按出资比例提供同等条件的财务资助。


         2、鉴于房地产开发采用项目公司开发模式，在开发前期，项目公司的注册
   资本金通常无法覆盖土地款、工程款等运营支出，需项目公司股东按出资比例提
   供短期的股东投入（借款）。2023 年至 2024 年，公司下属地产子公司建发房地
   产集团有限公司（以下简称“建发房产”）及其子公司和联发集团有限公司（以
   下简称“联发集团”）及其子公司拟为其参股项目公司申请提供借款额度，具体
   情况如下：
         （1）提供借款对象
         建发房产及其子公司和联发集团及其子公司拟为其参股项目公司申请提供
   借款，提供借款对象需满足以下条件：
         ①提供借款对象从事单一主营业务且为房地产开发业务，且借款仅用于主
   营业务；
         ②提供借款对象的其他股东或者其他合作方按出资比例提供同等条件的借
   款，包括借款金额、期限、利率、违约责任、担保措施等。

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    （2）提供借款额度
    建发房产及其子公司和联发集团及其子公司拟为其参股项目公司提供借款
的单日最高余额如下：
                                           授权最高借款余额   本次新增借款额度
   提供借款方           接受借款方
                                           （亿元人民币）     （亿元人民币）

建发房产及其子公司      参股项目公司             170                 0

联发集团及其子公司      参股项目公司             70                  20

                合计                             240                 20

    此外，为减少资金占压，按行业惯例，合作项目各方股东原则上可以按照权
益比例调用项目公司富余资金，并形成公司合并报表范围内控股项目公司与合作
方股东的资金往来，该往来系行业惯例及经营需要。


    二、关联关系说明
    公司董事长郑永达先生在厦门紫金铜冠投资发展有限公司（以下简称“紫金
铜冠”）担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 的规定，紫金
铜冠为公司关联方。


    三、本议案所需决策程序
    本议案尚需提交本公司股东大会审议。在上述提供借款的范围以及额度内，
公司董事会提请股东大会对公司董事会的授权如下：
    1、授权公司董事会根据各控股子公司和参股公司实际经营情况和资金需求
情况审批确定具体借款条款；
    2、同意公司董事会转授权公司下属全资/控股子公司董事会根据相关方实际
经营情况和资金需求情况审批确定具体借款条款；
    3、授权董事长或获董事长授权人士（含子公司董事长）在提供借款相关事
宜履行完相应的审议程序后，签署相关文件。


    四、董事会及独立董事意见
    公司董事会认为：公司向各控股子公司和参股公司提供借款，用于解决其所
需资金，满足其经营需要，有利于公司整体发展，对公司的生产经营及资产状况
无不良影响，有利于降低公司整体财务费用，决策程序符合有关法律法规和规范
                                       3
性文件的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法利益的情形。
    独立董事意见：（1）公司及子公司预计对各控股子公司和参股公司提供借
款的额度，是出于各控股子公司和参股公司业务的实际需要，有助于促进其业务
发展，符合公司和全体股东的利益。公司及子公司在提供借款期内有能力对各控
子公司和参股公司的经营管理风险进行控制，提供借款的风险可控，没有损害公
司及公司全体股东的利益；（2）公司地产子公司预计为其参股项目公司提供借
款额度，旨在解决各项目公司经营发展所需的资金，有利于加快各项目公司的项
目建设进度，符合公司和全体股东的利益。


    特此公告。


                                           厦门建发股份有限公司董事会
                                                        2023年3月31日




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