股票代码：600153          股票简称：建发股份      公告编号：2023—044
债券代码：185248          债券简称：22建发01
债券代码：185678          债券简称：22建发Y1
债券代码：185791          债券简称：22建发Y2
债券代码：185929          债券简称：22建发Y3
债券代码：137601          债券简称：22建发Y4


              厦门建发股份有限公司
  第九届董事会 2023 年第十二次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 10 日以通讯方
式向各位董事发出了召开第九届董事会 2023 年第十二次临时会议的通知。会议
于 2023 年 5 月 10 日以通讯方式召开。本次会议由董事长郑永达先生主持，应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体监事列席了会议。本次会议的通知、召开
及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
    经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：
    一、审议通过《关于制定<厦门建发股份有限公司 2023-2025 年度股东回报
规划（修订稿）>的议案》
    结合公司的实际情况，并考虑到收购红星美凯龙家居集团股份有限公司控制
权预计将形成重组收益但无相应现金流入等特殊情形，公司对第九届董事会第五
次会议审议通过的《厦门建发股份有限公司 2023-2025 年度股东回报规划》进行
了修订和完善，制定了更匹配公司实际情况的《厦门建发股份有限公司 2023-
2025 年度股东回报规划（修订稿）》。
    具体内容详见公司于同日刊登的相关公告文件。
    独立董事对该项议案发表了独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。


    二、审议通过《关于公司 2022 年年度股东大会取消部分议案的议案》
    根据《关于制定<厦门建发股份有限公司 2023-2025 年度股东回报规划（修

                                      1
订稿）>的议案》，原提交公司 2022 年年度股东大会审议的《关于制定<厦门建发
股份有限公司 2023-2025 年度股东回报规划>的议案》内容已经发生变更，故取
消该议案。
    具体内容详见公司于同日刊登的相关内容。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                               厦门建发股份有限公司董事会
                                                         2023 年 5 月 12 日




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