股票代码：600153         股票简称：建发股份        公告编号：2023—045
债券代码：185248         债券简称：22建发01
债券代码：185678         债券简称：22建发Y1
债券代码：185791         债券简称：22建发Y2
债券代码：185929         债券简称：22建发Y3
债券代码：137601         债券简称：22建发Y4


              厦门建发股份有限公司
    第九届监事会 2023 年第一次临时会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 10 日以通讯方
 式向各位董事发出了召开第九届监事会 2023 年第一次临时会议的通知。会议于
 2023 年 5 月 10 日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席林芳女士召集并主持，
 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召开及审议程序符合有
 关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
     经过审议并表决，本次会议通过了《关于制定<厦门建发股份有限公司
 2023-2025 年度股东回报规划（修订稿）>的议案》。
     结合公司的实际情况，并考虑到收购红星美凯龙家居集团股份有限公司控制
 权预计将形成重组收益但无相应现金流入等特殊情形，公司对《厦门建发股份有
 限公司 2023-2025 年度股东回报规划》进行了修订和完善，制定了更匹配公司实
 际情况的《厦门建发股份有限公司 2023-2025 年度股东回报规划（修订稿）》。
     具体内容详见公司于同日刊登的相关公告文件。
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     该议案尚需提交公司股东大会审议。


     特此公告。


                                                厦门建发股份有限公司监事会
                                                          2023 年 5 月 12 日


                                     1