证券代码：600155           证券简称：华创阳安         编号：临 2022-005


                 华创阳安股份有限公司
           第七届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    华创阳安股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于
2022 年 3 月 11 日以通讯方式召开，会议通知临时于 2022 年 3 月 8 日以传真、
电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公
司董事长陶永泽先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召
集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经与
会董事认真审议，表决通过如下决议：
    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于将华创证券部分股
权质押予深担增信为公司发行债券提供担保的议案》
    公司拟启动 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券销售发行工作，由深
圳市深担增信融资担保有限公司（以下称“深担增信”）为公司债券发行提供融
资担保服务，担保额度不超过 10 亿元。公司拟将持有的华创证券不超过 10%的
股权质押予深担增信提供担保。
    公司与深担增信不存在关联关系，本次质押担保不构成关联交易。本次担保
金额未超过公司最近一期经审计净资产的 10％，根据《上海证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》等规定，本次担保事项无需提交股东大会审议。
    为保证公司债券顺利发行，在有关法律、法规及规范性文件许可范围内及董
事会审议通过该担保事项原则范围内，董事会同意授权公司经营管理层全权办理
本次质押担保协议条款的商谈、签署及其他有关事宜。上述授权有效期自董事会
审议通过之日起至上述事项办理完毕之日止。
    二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于将华创证券部分股
权质押予中证信用为公司发行债券提供担保的议案》
    公司拟启动 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券销售发行工作，由中
证信用融资担保有限公司（以下称“中证信用”）为公司债券发行提供融资担保
服务，担保额度不超过 10 亿元。公司拟将持有的华创证券不超过 10%的股权质
押予中证信用提供担保。
    公司与中证信用不存在关联关系，本次质押担保不构成关联交易。本次担保
金额未超过公司最近一期经审计净资产的 10％，根据《上海证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》等规定，本次担保事项无需提交股东大会审议。
    为保证公司债券顺利发行，在有关法律、法规及规范性文件许可范围内及董
事会审议通过该担保事项原则范围内，董事会同意授权公司经营管理层全权办理
本次质押担保协议条款的商谈、签署及其他有关事宜。上述授权有效期自董事会
审议通过之日起至上述事项办理完毕之日止。
    特此公告。


                                           华创阳安股份有限公司董事会
                                                2022 年 3 月 11 日