股票简称：华创阳安        股票代码：600155        编号：临 2023-016



                 华创阳安股份有限公司
           第八届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    2023 年 4 月 11 日，华创阳安股份有限公司（以下简称“公
司”）第八届董事会第一次会议在贵阳中天凯悦酒店 B1 楼会议室
召开，会议通知以传真、电子邮件等方式发出。本次会议应出席
董事 9 人，实际出席 9 人。受与会董事推举，会议由陶永泽先生
主持，公司监事及高级管理人员列席。本次会议的召集、召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
经与会董事审议，表决通过了如下决议：
    一、 审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议
案》
    选举陶永泽先生为第八届董事会董事长。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、 审议通过了《关于选举公司第八届董事会副董事长的
议案》
    选举吴飞舟先生为第八届董事会副董事长。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、 审议通过了《关于设立公司第八届董事会各专门委员
会的议案》
    根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及《独立董事工作
                                  1
制度》等相关规定，公司第八届董事会下设战略委员会、审计委
员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成如下：
    1、陶永泽先生、吴飞舟先生、胡定忠先生为战略委员会委
员，陶永泽先生担任主任委员；
    2、郑卫军先生、朱玉先生、洪鸣先生为审计委员会委员，
郑卫军先生担任主任委员；
    3、钱红骥先生、郑卫军先生、代明华先生为提名委员会委
员，钱红骥先生担任主任委员；
    4、朱玉先生、钱红骥先生、彭波先生为薪酬与考核委员会
委员，朱玉先生担任主任委员。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    四、 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    经公司董事会审议，同意聘任：
    1.张小艾先生为总经理；
    2.刘学杰先生为常务副总经理；
    3.巫兰女士为副总经理、财务总监、董事会秘书；
    4.彭凯先生为副总经理。
    巫兰女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，任职
资格已经上海证券交易所审核备案。
    刘学杰先生已辞去在华创证券的职务，待办理完离职相关手
续后正式履职。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    五、 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    公司董事会同意聘任姜敏斐先生为证券事务代表。姜敏斐先

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生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。
   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   特此公告。



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                                2023 年 4 月 11 日




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附件：
董事简历：
    1、陶永泽：男，1963 年 6 月生，本科学历，贵州工学院矿
产地质普查及勘探专业、桂林陆军学院步兵专业毕业。历任陆军
31 师排长，连指导员，师组织干事，贵州省政府办公厅科员，
副主任科员，主任科员，副处级秘书，中国联通筹备组工作人员
及深圳、贵州分公司筹备负责人，贵州省贵财投资公司副总经理，
贵州实联信托投资公司总经理。现任华创阳安股份有限公司董事
长，华创证券有限责任公司董事长，中国证券业协会第七届理事
会理事、证券科技委员会主任委员，上海证券交易所第五届理事
会政策咨询委员会联席主任、风险管理委员会委员，中国证券投
资基金业协会第三届监事会监事。

    2、吴飞舟：男，1963 年 4 月生，电子科技大学无线电通讯

专业本科、中国信息通信研究院通信与网络专业硕士研究生。

曾任职于信息产业部数据通信技术研究所，摩托罗拉（中国）

电子有限公司。北京思特奇信息技术股份有限公司创始人，现

任其董事长、总经理，华创阳安股份有限公司副董事长，中国

信息协会常务理事、北京软件和信息服务业协会常务理事、中

国大数据产业生态联盟副理事长、电子科技大学客座教授。

    3、胡定忠：男，1978 年 9 月生，华南热带农业大学会计学

专业本科，中级会计师。2001 年 7 月参加工作，从事相关经济

工作、财务工作及金融管理工作 20 多年。历任中国贵州茅台酒

厂(集团)有限责任公司财务处资金与投资管理科科长、副处长，

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贵州茅台酒厂(集团)技术开发有限公司财务总监，贵阳贵银金

融租赁有限责任公司党委委员、财务总监，茅台建信(贵州)投

资基金管理有限公司支部委员、副总经理。现任中国贵州茅台

酒厂(集团)有限责任公司财务部支部副书记、副主任，贵阳贵

银金融租赁有限责任公司副董事长，华创阳安股份有限公司董

事。

       4、洪   鸣：男，1959 年 9 月生，电子科技大学无线电通讯

专业本科，复旦大学工业经济硕士。曾任职中国振华电子工业

集团，贵州省政府办公厅主任科员、副处长；中国联通公司办

公厅副主任，中国联通公司政策研究室主任，中国联通寻呼公

司总经理，中国联通国际通信公司总经理，中国联通公司集团

客户部总经理；贵州燃气（集团）有限责任公司总经理、董事

长。现任贵州燃气集团股份有限公司董事长，华创阳安股份有

限公司董事。

       5、代明华：男，1964 年 3 月生，北京大学法律本科，律师。

1984 年参加工作，曾任教于贵州大学法律系，历任北海精业科

技发展有限公司总经理，新生代（深圳）资产管理有限公司副

总经理，上海丰润投资顾问有限公司总经理，上海科润创业投

资有限公司总裁，东吴证券有限责任公司监事，上海龙田投资

管理有限公司总经理，宁波杉杉股份有限公司总经理，宁波杉

杉股份有限公司董事长，杉杉投资控股有限公司执行副总裁，

杉杉龙田投资管理有限公司总裁，上海杉融投资有限公司总裁，

华创证券有限责任公司董事，利尔化学股份有限公司独立董事。
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现任华创阳安股份有限公司董事，英诺激光科技股份有限公司

独立董事。

    6、彭    波：男，1970 年 12 月生，贵州工业大学机械制造

工艺及设备专业本科，高级政工师。1993 年参加工作，历任贵

阳特殊钢有限责任公司配件分厂团委书记，贵州省机械工业厅

科技与质量监督处科员，中共贵州省委组织部（企业工委）企

业党建处副主任科员，贵州省国资委办公室、企业领导人员管

理处主任科员、副处长，华创证券有限责任公司党委委员、纪

委书记、党委副书记、执委会委员。现任华创阳安股份有限公

司董事，华创证券有限责任公司党委书记、副董事长、执委会

联席主任，兴贵投资有限公司董事长兼总经理。

    7、郑卫军：男，1967 年 3 月生，北京航空航天大学工商管

理硕士，注册会计师、注册税务师、高级会计师，中国注册会

计师协会资深会员，财政部全国注册会计师行业领军人才，中

央财经大学会计学院硕士研究生课外导师。曾任北方工业大学

经管学院会计学教师，中信会计师事务所审计业务经理、副主

任会计师，中材科技股份有限公司、中国长江电力股份有限公

司、中国东方红卫星股份有限公司、中国兵器工业晋西车轴股

份有限公司、上海复旦复华科技股份有限公司独立董事，中国

证监会第十三、十四和十五届主板股票发行审核委员会专职委

员，中国注册会计师协会职业道德准则委员会、专业技术指导

委员会委员。现任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)高级

合伙人、管委会委员，信永中和（北京）国际投资管理有限公
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司董事、副总裁，香港和慧集团有限公司董事，华创阳安股份

有限公司、北京康拓红外技术股份有限公司、中石化石油工程

技术服务股份有限公司、上海耀皮玻璃集团股份有限公司独立

董事。

       8、朱   玉：男，1974 年 9 月生，中国科学技术大学工学博

士。曾任职于火灾科学国家重点实验室（中国科学技术大学）、

中国科学技术大学苏州研究院、国家发展改革委办公厅、国家

石油储备中心、国家发展改革委离退休干部局、国家信息中心

博士后工作站、中国信息协会、中国电子商会工作。现任中国

中小企业协会专职副会长，华创阳安股份有限公司独立董事，

中国人民大学特邀研究员，民政部社会组织管理局社会组织专

家咨询委员会委员，公安部、科技部、民政部重大专项评审专

家。

       9、钱红骥：男，1975 年 5 月生,北京大学法律硕士。曾任

北京市外企服务集团有限公司法律部职员，北京丰联立成律师

事务所律师合伙人，中国青年政治学院法学院法律硕士生导师，

中国政法大学法学院六年制法学实验班导师，大成 DENTONS 全

球董事局董事、中国区顾问委员会委员、中国区董事局董事、

中国区管理委员会委员、北京总部顾问委员会委员,中国证券投

资者保护工作专家委员会委员，第八届北京市律师协会侵权法

专业委员会委员，北京青年商会第四专业委员会委员，北京太

比雅科技股份有限公司监事会主席等社会职务。北京遵义商会

监事长，遵义仲裁委员会第二届仲裁员，北京贵州企业商会理
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事会成员，北京贵州企业商会常务副会长。现任北京大成律师

事务所高级合伙人、党委副书记、工会副主席,中国生物科技服

务控股有限公司、和泓服务集团有限公司独立非执行董事，华

创阳安股份有限公司独立董事。




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高级管理人员简历：
    1.张小艾：男，1970 年 9 月生，中国财政科学研究院会计
学硕士，中国注册会计师协会非执业会员，律师，美国汉弗莱项
目访问学者。历任安徽财经大学教师，中国证监会信息中心，培
训中心，机构监管部，证券公司风险处置办公室，证券基金机构
监管部主任科员，副处长，助理调研员，调研员（主持工作），
中国证券投资基金业协会党委委员、理事、副会长，华融证券股
份有限公司党委副书记。现任华创阳安股份有限公司总经理，华
创证券有限责任公司董事，金汇财富资本管理有限公司董事长，
中国证券投资基金业协会母基金专业委员会联席主席，中国上市
公司协会并购融资委员会委员，全联并购公会副会长、并购基金
委员会主任委员。
    2.刘学杰：男，1965 年 11 月生，电子科技大学计算机科学
专业本科，高级工程师。历任中国振华电子工业集团总工办副主
任，贵州省国际信托投资公司贵阳证券部总经理助理，华创证券
有限责任公司信息技术管理部总经理，执委会委员、副总裁、首
席信息官。现任华创阳安股份有限公司常务副总经理，云码通数
据运营股份有限公司董事长。
    3.巫   兰：女，1968 年 6 月生，中国人民大学会计系管理
学硕士，清华大学工商管理硕士。曾任职中科院计算所科智语言
信息处理有限公司，北京中企华资产评估公司，中国证监会人教
部处长，中国证监会非上市公众公司监管部公司监管处、综合处
处长，东海证券合规总监兼首席风险官，中国证券业协会自律处
分委员会副主任委员，江苏证券业协会自律监察与合规风控专业
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委员会主任委员。现任华创阳安股份有限公司副总经理、财务总
监、董事会秘书，华创证券有限责任公司董事。
    4.彭   凯：男，1980 年 11 月生，重庆邮电大学计算机科学
学士，伦敦南岸大学通信工程硕士，贵州大学计算机博士，高级
工程师、通信工程师、电信经营分析师、信息系统项目管理师，
贵州省数字经济领域重点人才、贵阳贵安高层次人才。历任英国
沃达丰通信公司调研员，中国移动通信有限责任公司贵州省公司
业务支撑中心产品经理、市场部经营分析员、集团客户营销部经
理。现任华创阳安股份有限公司副总经理，黔南云码通数字产业
运营有限公司董事长。


证券事务代表简历：

    姜敏斐：1991 年 2 月生，中央财经大学金融学硕士。曾在

中国金融期货交易所、中国证监会期货监管部、金汇财富资本

管理有限公司工作。现任华创阳安股份有限公司证券事务代表、

董事会办公室副主任。




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