证券代码：600156 证券简称：华升股份 公告编号：临2009-013

    湖南华升股份有限公司

    第四届董事会第十九次会议决议公告暨

    召开2009 年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

    误导性陈述或者重大遗漏。

    湖南华升股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2009 年12 月14

    日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事9 名，实际参加表决的董事9

    名，独立董事陈树津因公出差，全权委托独立董事汤健参加表决。会议召

    开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议经审议表决，通过了

    以下决议：

    一、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于设立湖

    南华升服饰股份有限公司的议案》。

    为整合公司内部资源，进一步拓展公司业务，增强公司主业盈利能力，

    公司决定与控股子公司湖南华升工贸有限公司、湖南华升洞庭麻业有限公

    司、湖南华升株洲雪松有限公司共同设立“湖南华升服饰股份有限公司”

    （以下简称“华升服饰”），注册资本为2100 万元人民币。本公司以自有资

    金出资1470 万元人民币，占华升服饰总股本的70%，湖南华升工贸有限公

    司、湖南华升洞庭麻业有限公司、湖南华升株洲雪松有限公司以自有资金

    各出资210 万元人民币，各占华升服饰总股本的10%。华升服饰经营范围

    为开发、生产、销售各类纺织品、服装、服饰，含职业服装、面料，产业

    用纺织品和家用纺织品及其原辅材料，纺织科研及咨询服务等（最终以工

    商登记核准的为准）。

    二、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于聘请公2

    司2009 年度财务报表审计机构的议案》。

    经公司2008 年度 股东大会审议批准，聘请开元信德会计师事务所有

    限公司为我公司2009 年度财务报表审计机构。近日，接开元信德会计师事

    务所的通知，该所已与浙江天健东方会计师事务所实施合并，合并后名称

    变更为“天健会计师事务所有限公司”。原开元信德会计师事务所有关审计、

    验资等注册会计师法定业务及其他业务均转由天健会计师事务所有限公司

    承办。为保持工作的连续性，公司聘请天健会计师事务所有限公司为我公

    司2009 年度财务报表审计机构。

    三、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于聘任公

    司证券事务代表的议案》。

    因工作需要，聘任段传华先生为公司证券事务代表（简历附后）。

    四、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于召开

    2009 年第二次临时股东大会的议案》。

    现将召开2009 年第二次临时股东大会的有关事宜通知如下：

    重要提示

    ·会议召开时间：2009 年12 月30 日上午9:00

    ·股权登记日：2009 年12 月24 日

    ·会议召开地点：湖南省长沙市芙蓉中路三段420 号华升大厦九楼会

    议室

    ·会议方式：现场召开

    （一）召开会议基本情况

    1、会议召集人：公司董事会

    2、会议召开时间：2009 年12 月30 日上午9:00

    3、会议地点：湖南省长沙市芙蓉中路三段420 号华升大厦九楼会议室

    4、会议方式：现场召开

    （二）会议审议内容：

    《关于聘请公司2009 年度财务报表审计机构的议案》3

    （三）会议出席对象：

    1、凡2009 年12 月24 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公

    司上海分公司登记在册的本公司股东；

    2、本公司董事、监事及高级管理人员；

    3、受股东委托的代理人；

    4、见证律师。

    （四）会议登记方式：

    1、法人股东持有关证明其具有法定代表人资格的有效证明、本人身份

    证和持股凭证；如委托代理人出席会议，代理人应持本人身份证、法人股

    东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

    2、个人股东应持本人身份证和持股凭证；如委托他人出席会议，应持

    本人身份证、授权委托书和持股凭证。

    3、登记时间：2009 年12 月29 日上午9:00-11:00,下午3:00-5:00。

    4、登记地点：湖南省长沙市芙蓉中路三段420 号华升大厦九楼公司董

    事会秘书办公室，异地股东可以用信函或传真方式登记。

    （五）其它事项：

    1、与会股东食宿及交通费自理

    2、联系人：段传华

    3、联系电话：0731-85237818

    4、传真：0731-85237861

    5、邮政编码：410015

    特此公告。

    湖南华升股份有限公司

    董 事 会

    2009 年12 月14 日4

    附：

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表我单位/本人出席湖南华升股份

    有限公司2009 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人姓名：

    委托人身份证号码：

    委托人持股数：

    委托人股东帐号：

    受托人姓名：

    受托人身份证号码：

    委托权限：

    委托日期：

    委托人签名：5

    附：段传华先生简历：

    段传华，男，1962 年12 月出生，大专学历，曾任湖南洞庭苎麻纺织

    印染厂厂部办公室、党委办公室副主任、企业文化处副处长、物流中心副

    主任等职。