湖南华升股份有限公司

    2009 年第二次临时股东大会会议资料湖南华升股份有限公司

    2009 年第二次临时股东大会议程

    一、 宣读《关于聘请公司2009 年度财务报表审计机构的议案》

    二、 选举产生监票人

    三、 与会股东对议案投票表决

    四、 由监票人宣布投票表决结果

    五、 湖南博鳌律师事务所宣布见证结果

    六、 主持人宣读《2009 年第二次临时股东大会决议》

    2009 年12 月30 日关于聘请公司2009 年度财务报表审计机构的议案

    各位股东：

    经公司2008 年度股东大会审议批准，聘请开元信德会计师事务

    所有限公司为我公司2009 年度财务报表审计机构。近期，接开元信

    德会计师事务所的通知，该所已与浙江天健东方会计师事务所实施合

    并，合并后名称变更为“天健会计师事务所有限公司”。原开元信德

    会计师事务所有关审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务均转

    由天健会计师事务所有限公司承办。为保持工作的连续性，公司拟聘

    请天健会计师事务所有限公司为我公司2009 年度财务报表审计机

    构。

    本议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，现提交公

    司2009 年第二次临时股东大会审议。

    湖南华升股份有限公司

    董事会

    2009 年12 月30 日