证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临2009-15

    湖南华升股份有限公司

    二○○九年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

    记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要内容提示：

    ·本次会议无否决或修改提案的情况；

    ·本次会议无新增提案；

    ·会议召集人：公司董事会。

    湖南华升股份有限公司(以下简称“公司”)二○○九年第二次临

    时股东大会于二○○九年十二月三十日上午九时在湖南省长沙市芙

    蓉中路三段420 号华升大厦九楼会议室召开。会议由公司董事长刘政

    先生主持。出席本次会议的股东及授权代表3 人，代表180430672 股，

    占公司总股本402110702 股的44.87%，符合《公司法》和公司《章

    程》的有关规定。会议经审议，以记名投票表决的方式通过了如下决

    议：

    审议通过了《关于聘请公司2009 年度财务报表审计机构的议案》

    同意股份180430672 股，反对股份0 股，弃权股份0 股。

    经公司2008 年度股东大会审议批准，聘请开元信德会计师事务

    所有限公司为我公司2009 年度财务报表审计机构。近期，接开元信2

    德会计师事务所的通知，该所已与浙江天健东方会计师事务所实施合

    并，合并后名称变更为“天健会计师事务所有限公司”。原开元信德

    会计师事务所有关审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务均转

    由天健会计师事务所有限公司承办。为保持工作的连续性，公司聘请

    天健会计师事务所有限公司为我公司2009 年度财务报表审计机构。

    本次股东大会及决议由湖南博鳌律师事务所律师刘彦进行了全

    过程见证并出具了法律意见书，认为本次大会的召集及召开程序、出

    席人员资格、表决程序合法、有效。

    备查文件：

    1、本次股东大会决议；

    2、湖南博鳌律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。

    特此公告。

    湖南华升股份有限公司

    董 事 会

    二○○九年十二月三十日