证券代码：600156 证券简称：华升股份 公告编号：临2010-004

    湖南华升股份有限公司

    二○○九年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

    整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要内容提示：

    ·本次会议无否决或修改提案的情况；

    ·本次会议无新增提案；

    ·会议召集人：公司董事会

    湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）二○○九年年度股

    东大会于二○一○年四月二十日上午九时在湖南省长沙市芙蓉中路

    三段420 号华升大厦九楼会议室召开。公司董事长刘政先生主持会

    议。出席本次会议的股东及授权代表共计3 人，代表180430972 股，

    占公司总股本402110702 股的 44.87%，符合《公司法》和公司《章

    程》的规定。会议经审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：

    一、审议批准了公司《二○○九年年度报告及摘要》

    同意股份为180430972 股，占与会股东所持股份的100%；反对

    股份为 0 股；弃权股份为0 股。

    二、审议批准了公司《二○○九年度董事会工作报告》

    同意股份为180430972 股，占与会股东所持股份的100%；反对

    股份为 0 股；弃权股份为0 股。2

    三、审议批准了公司《二○○九年度监事会工作报告》

    同意股份为180430972 股，占与会股东所持股份的100%；反对

    股份为 0 股；弃权股份为0 股。

    四、审议批准了公司《二○○九年度财务决算报告》

    同意股份为180430972 股，占与会股东所持股份的100%；反对

    股份为 0 股；弃权股份为0 股。

    五、审议批准了公司《二○○九年度提取资产减值准备的报告》

    同意股份为180430972 股，占与会股东所持股份的100%；反对

    股份为 0 股；弃权股份为0 股。

    六、审议批准了公司《二○○九年度利润分配预案》

    同意股份为180430972 股，占与会股东所持股份的100%；反对

    股份为 0 股；弃权股份为0 股。

    经天健会计师事务所有限公司审计，公司2009 年实现利润总额

    9972183.79 元，归属于母公司股东的净利润5563151. 46 元，加上

    上年度未分配利润67148919.54 元，可供分配的利润为72712071 元。

    由于母公司净利润为负，公司本年度没有计提法定盈余公积金，因此

    可供股东分配的利润为72712071 元。

    公司累计可供股东分配的利润较少，为此，本年度不进行利润分

    配，亦不进行资本公积金转增股本，未分配利润用作公司流动资金。

    七、审议批准了公司《关于续聘公司财务审计机构及支付会计师

    事务所报酬数额的议案》3

    同意股份为180430972 股，占与会股东所持股份的100%；反对

    股份为 0 股；弃权股份为0 股。

    公司续聘天健会计师事务所担任公司二○一○年度的财务审计

    机构。公司支付天健会计师事务所二○○九年度审计费55 万元，差

    旅费由天健会计师事务所自行承担。

    八、审议批准了公司《关于公司经营班子2010 年度薪酬与经营

    目标挂钩考核的议案》

    同意股份为180430972 股，占与会股东所持股份的100%；反对

    股份为 0 股；弃权股份为0 股。

    为进一步调动公司经营班子成员的积极性，明确经营目标责任，

    确保2010 年度经营目标的实现，公司决定2010 年度对公司经营班子

    成员实行年度薪酬与公司年度经营目标挂钩考核办法。

    （一）在公司领取薪酬的经营班子成员（包括在公司领取报酬的

    股东董事、董事会秘书、经理班子组成人员），其薪酬由基本薪酬（岗

    位工资）和经营目标奖两部分组成。

    （二）经营目标奖挂钩考核办法

    1、公司2010 年度实现利润总额低于2010 年目标利润总额时,

    经营班子的经营目标奖按低于2009 年度实发数控制发放。

    2、公司2010 年度实现目标利润，经营班子的经营目标奖按2009

    年度实发奖金数发放。

    3、公司2010 年度实现利润总额超目标利润总额以上部分，按以4

    下比例提取经营目标奖：超额10%以内，按8%提取；超额10%（含10%）

    以上部分，按10%提取。

    4、经营目标奖按经营班子成员的贡献大小，考核发放。

    5、公司董事会或董事长对为公司做出突出贡献的经营班子成员，

    可以决定给予特殊奖励。

    （三）对部分因工作需要仍兼任子公司主要领导职务的经营班子

    成员，其薪酬考核采取本挂钩办法与兼职子公司经营业绩考核办法

    “双挂钩”的考核办法，具体办法另行制定。

    （四）所得薪酬须按章缴纳个人收入所得税。

    本次股东大会及决议由湖南博鳌律师事务所律师刘彦进行了全

    过程见证并出具了法律意见书，认为本次大会的召集及召开程序、出

    席人员资格、表决程序合法、有效。

    特此公告。

    湖南华升股份有限公司

    董 事 会

    二○一○年四月二十日