证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临2010-005

    湖南华升股份有限公司

    第四届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

    记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    湖南华升股份有限公司于二○一○年七月二十八日以通讯方式

    召开第四届董事会第二十二次会议，会议应参加的董事9 人，实际参

    加的董事8 人，陈树津独立董事因公出差，全权委托胡金亮独立董事

    出席会议并表决。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会

    董事经投票表决，形成如下决议：

    1、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2010 年半

    年度报告及摘要》。

    2、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为公司

    控股子公司提供授信担保的议案》。（担保公告刊载在2010 年7 月29

    日《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

    特此公告。

    湖南华升股份有限公司

    董事会

    二○一○年七月二十八日