证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临2010-007

    湖南华升股份有限公司

    第四届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

    记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    湖南华升股份有限公司于二○一○年十月二十七日以通讯方式

    召开第四届董事会第二十三次会议，会议应参加的董事9 人，实到9

    人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会董事经投票表

    决，形成如下决议：

    1、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2010 年第

    三季度报告及摘要》。

    2、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为公司

    控股子公司提供授信担保的议案》；

    担保公告刊载在2010 年10 月28 日《上海证券报》和上海证券

    交易所网站http://www.sse.com.cn）

    3、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于在上海

    松江区“中国纺织服装品牌创业园”购置研发楼的议案》。

    为了加快公司主业发展步伐，提升公司核心竞争能力，充分利用

    上海的区位优势和中国纺织服装品牌创业园提供的平台，实施公司产

    品研发设计、纺织外贸营销、品牌运营等工作规划，公司决定在上海松江区“中国纺织服装品牌创业园”购置研发楼一栋，该楼位于上海

    市松江区鼎源路，为六层钢混结构，总建筑面积3795.12 平方米，房

    屋购置费总计1821.66 万元。

    特此公告。

    湖南华升股份有限公司

    董事会

    二○一○年十月二十八日