证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临2011-001

    湖南华升股份有限公司

    第四届董事会第二十四次会议决议公告暨

    召开2011 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

    整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二

    十四次会议于二○一一年元月十三日在长沙市芙蓉中路三段420 号

    华升大厦九楼会议室召开。会议应到董事9 名，实到董事8 名，独立

    董事陈树津因事请假，委托独立董事汤健出席会议，并行使表决权。

    会议由董事长刘政先生主持。会议经审议表决，通过了以下决议：

    一、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司

    董事会换届选举的议案》。

    公司第四届董事已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和

    《公司章程》的有关规定，经公司股东推荐、公司董事会提名委员会

    进行审查并提出建议，本届董事会提出刘政、黎晓彤、蒋征球、黄云

    晴、刘少波、邹年满、陈树津、王其林、汤健为第五届董事会董事候

    选人，其中陈树津、王其林、汤健为公司控股股东湖南华升集团公司

    提名的独立董事候选人。公司第五届董事会董事候选人需提交公司二

    ○一一年第一次临时股东大会采用累积投票制选举决定，独立董事候

    选人需呈报上海证券交易所进行任职资格审核。

    二、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开2

    公司二○一一年第一次临时股东大会的议案》。

    公司董事会同意公司于二○一一年元月三十一日召开公司二○

    一一年第一次临时股东大会，审议以下提案：

    1、审议《关于公司董事会换届选举的提案》。

    2、审议《关于公司监事会换届选举的提案》。

    三、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为控

    股子公司提供授信担保的议案》（担保公告刊载在2011 年元月14 日

    《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

    四、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向银

    行申请授信额度的议案》。

    因本公司业务发展需要，本公司向交通银行长沙潇湘支行申请授

    信额度5000 万元人民币。

    公司定于二○一一年元月三十一日（星期一）召开公司二○一一

    年第一次临时股东大会，现将股东大会的有关事宜通知如下：

    （一）会议召开时间：二○一一年元月三十一日上午9:00，会

    期为半天。

    （二）会议地点：湖南省长沙市芙蓉中路三段420 号华升大厦九

    楼会议室。

    （三）会议审议内容：

    1、审议《关于公司董事会换届选举的提案》；

    2、审议《关于公司监事会换届选举的提案》。

    （四）会议出席对象：

    1、凡二○一一年元月二十七日下午收市后在中国证券登记结算

    有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；3

    2、本公司董事、监事及高级管理人员；

    3、受股东委托的代理人；

    4、见证律师。

    （五）会议登记方式：

    1、法人股东持有关证明其具有法定代表人资格的有效证明、本

    人身份证和持股凭证；如委托代理人出席会议，代理人应持本人身份

    证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

    2、个人股东应持本人身份证和持股凭证；如委托他人出席会议，

    应持本人身份证、授权委托书和持股凭证。

    3、登记时间：二〇一一年元月二十八日上午9:00-11:00,下午

    3:00-5:00。

    4、登记地点：湖南省长沙市芙蓉中路三段420 号华升大厦九楼

    公司董事会秘书办公室，异地股东可以用信函或传真方式登记。

    （六）其它事项：

    1、与会股东食宿及交通费自理

    2、联系人：段传华

    3、联系电话：0731-85237818

    4、传真：0731-85237861

    5、邮政编码：410015

    特此公告。

    湖南华升股份有限公司

    董事会

    二○一一年元月十四日

    附：1、授权委托书；2、董事候选人简历；3、独立董事侯选人

    简历。4

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表我单位/本人出席湖南华

    升股份有限公司2011 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人姓名：

    委托人身份证号码：

    委托人持股数：

    委托人股东帐号：

    受托人姓名：

    受托人身份证号码：

    委托权限：

    委托日期：

    委托人签名：

    董事候选人简历

    刘政：男，1962 年12 月出生，大学专科学历，中国人民大学

    MBA 结业，高级工程师。1981 年参加工作，历任株洲苎麻纺织印染

    厂劳资处副处长、处长，株洲松源公司常务副总经理，株洲苎麻纺织

    印染厂副总经济师、副厂长、厂长，株洲雪松麻业有限公司董事长、

    总经理、湖南华升株洲雪松有限公司总经理兼党委副书记、湖南华升5

    股份有限公司副总经理。现任湖南华升集团公司董事长、湖南华升股

    份有限公司董事长。

    黎晓彤：男，1952 年12 月出生，本科学历，高级经济师。历任

    湖南省维尼纶厂团委副书记，湖南省纺织工业厅人教处科长、副处长、

    房地产公司经理（正处级），湖南华升集团公司分公司副经理、经理，

    总经理助理兼人教处处长，贸管部经理，副总经理、党组副书记。现

    任湖南华升集团公司党组书记、副董事长、湖南华升股份有限公司董

    事。

    蒋征球：男，1952 年8 月出生，大专学历，高级经济师。历任

    湖南省维尼纶厂车间副主任、党支部书记、厂办主任、生产副厂长、

    常务副厂长、厂党委副书记、厂长，湖南湘维有限公司董事长兼党委

    书记；湖南华升股份有限公司副董事长、总经理。现任湖南华升集团

    公司党组成员、总经理、湖南华升股份有限公司副董事长。

    刘少波，男，1971 年10 月出生，大学本科学历，经济师，历任

    湖南华升集团公司海外部经理、湖南华升工贸有限公司董事兼海外

    部经理、湖南华升工贸有限公司副董事长，现任湖南华升工贸有限

    公司董事长、湖南华升股份有限公司董事、总经理。

    邹年满：男，1947 年1 月出生，大专学历，高级会计师。历任

    湖南省益阳市财政局副局长、局长，湖南省益阳市财源建设投资有限

    公司董事长、湖南省益阳市政协副主席，现任湖南华升股份有限公司

    董事。6

    黄云晴：男，1964 年4 月出生，中专学历，高级工程师，历任

    湖南洞庭苎麻纺织印染厂分厂副厂长、生产处处长、质保处处长、产

    品开发处处长、湖南洞庭麻业有限公司总经理助理、副总经理、湖南

    洞庭苎麻纺织印染厂副厂长、厂长。现任湖南华升洞庭麻业有限公司

    董事长、湖南华升股份有限公司副董事长、副总经理。

    独立董事候选人简历

    陈树津，男，1949 年8 月出生，大学本科学历，高级经济师。

    历任国家纺织工业部办公厅副处长、处长，中国纺织总会办公厅副主

    任、国家纺织工业局企业改革司司长、中国纺织工业协会秘书长。现

    任中国纺织工业协会副会长。

    王其林，男，1946 年8 月出生，大学毕业，历任湖南怀化地区

    农科所副所长、党委书记、湖南辰溪县委书记、湖南怀化地委副书记、

    娄底地委副书记、湖南省人大选举任免委主任，现已退休。

    汤健，女，1966 年3 月出生，硕士研究生毕业，1987 年起先后

    在湖南纺织高等专科学校、湖南商学院任教，2002 年被评聘为副教

    授，2006 年被评聘为教授。现任湖南商学院会计学院副院长。