湖南华升股份有限公司
2011 年第一次临时股东大会会议资料
           湖南华升股份有限公司
     2011 年第一次临时股东大会议程


一、 宣读《关于公司董事会换届选举的提案》；

二、 宣读《关于公司监事会换届选举的提案》；

三、 选举产生监票人；

四、 与会股东审议提案并表决；

五、 由监票人宣布投票结果；

六、 湖南博鳌律师事务所律师宣布见证结果；

七、 宣读公司《二○一一年第一次临时股东大会决议》。




                                二○一一年元月三十一日
         关于公司董事会换届选举的提案


各位股东：

    公司第四届董事会董事已任期届满，根据《中华人民共和国公司

法》和《公司章程》的有关规定，经公司股东推荐，公司董事会提名

委员会进行审查并提出建议，公司董事会拟提名刘政、黎晓彤、蒋征

球、黄云晴、刘少波、邹年满、陈树津、王其林、汤健为公司第五届

董事会董事候选人，其中陈树津、王其林、汤健为公司控股股东湖南

华升集团公司提名的独立董事候选人。独立董事候选人已呈报上海证

券交易所进行了任职资格审核。

    本提案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，现提交

公司二○一一年第一次临时股东大会采用累积投票制选举决定。




                                     湖南华升股份有限公司

                                           董 事 会

                                    二○一一年元月三十一日
         关于公司监事会换届选举的提案


各位股东：

    公司第四届监事会监事已任期届满，根据《中华人民共和国公司

法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会拟提名张小静、邓铁淳、

肖介仁为公司第五届监事会监事候选人。另外，由公司职工代表大会

选举蒋江华、石楠为职工代表监事。

    本提案已经公司第四届监事会第十五次会议审议通过，现提交公

司二○一一年第一次临时股东大会采用累计投票制选举决定。



                                     湖南华升股份有限公司

                                             监事会

                                     二○一一年元月三十一日