证券代码：600156         股票简称：华升股份          编号：临 2011-005



                湖南华升股份有限公司
            第五届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    湖南华升股份有限公司第五届董事会第一次会议于二○一一年
元月三十一日在湖南长沙市芙蓉中路三段 420 号华升大厦九楼会议
室以现场方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 8 名。独立董事陈
树津因事请假全权委托独立董事汤健出席会议，并表决。会议召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经会议审议，通过了如下
决议：
    一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举
公司董事长、副董事长的议案》。
    会议选举刘政为公司董事长，选举蒋征球、黄云晴为副董事长。
    二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任
徐春生先生为名誉董事长的议案》
    三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整
公司董事会各专门委员会的议案》。
    鉴于公司董事会已进行换届选举，董事会下设的各专门委员会作

相应调整，调整后的各专门委员会由下列人员组成：

    （一）战略委员会：

         召集人：刘政

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        成员：陈树津、王其林、黎晓彤、蒋征球

    （二）审计委员会：

        召集人： 汤健

        成员：黎晓彤、王其林

    （三）提名委员会：

        召集人：陈树津

        成员：刘政、王其林、黎晓彤

    （四）薪酬与考核委员会

        召集人：汤健

        成员：刘政、刘少波、陈树津

    四、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任
公司董事会秘书的议案》。
    公司董事会聘任朱小明为董事会秘书。
    五、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任
公司总经理的议案》。
    公司董事会聘任刘少波为公司总经理。
    六、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任
公司副总经理的议案》
    公司董事会聘任朱小明、黄云晴为公司副总经理。
    七、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任

公司证券事务代表的议案》。

    公司董事会聘任段传华为证券事务代表。

    公司独立董事对以上四、五、六项议案发表了意见，认为上述人

员的提名任免程序符合国家法律法规和《公司章程》的相关规定。经
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审阅上述相关人员履历资料，上述人员不存在《公司法》第 147 条规

定的不得担任公司高级管理人员的情形，也没有被中国证监会采取证

券市场禁入措施尚在禁入期的情形，上述人员符合担任上市公司高级

管理人员的条件。

    特此公告。




                                  湖南华升股份有限公司董事会
                                   二○一一年元月三十一日
    附：简历




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                       简         历


    刘政：男，1962 年 12 月出生，大学专科学历，中国人民大学

MBA 结业，高级工程师。1981 年参加工作，历任株洲苎麻纺织印染

厂劳资处副处长、处长，株洲松源公司常务副总经理，株洲苎麻纺织

印染厂副总经济师、副厂长、厂长，株洲雪松麻业有限公司董事长、

总经理、湖南华升株洲雪松有限公司总经理兼党委副书记、湖南华升

股份有限公司副总经理。现任湖南华升集团公司董事长、湖南华升股

份有限公司董事长。

    徐春生：男，1949 年 3 月出生，本科学历，高级经济师。历任

湖南汨罗纺织印染厂车间主任、副厂长、厂长兼党委书记，湖南省纺

织工业厅副厅长，湖南华升集团公司总经理、董事长、党组书记，湖

南省纺织工业集团总公司总经理，湖南华升股份有限公司董事长。现

任湖南华升集团公司顾问。

    蒋征球：男，1952 年 8 月出生，大专学历，高级经济师。历任

湖南省维尼纶厂车间副主任、党支部书记、厂办主任、生产副厂长、

常务副厂长、厂党委副书记、厂长，湖南湘维有限公司董事长兼党委

书记；湖南华升股份有限公司副董事长、总经理。现任湖南华升集团

公司党组成员、总经理、湖南华升股份有限公司副董事长。

    刘少波，男，1971 年 10 月出生，大学本科学历，经济师，历任

湖南华升集团公司海外部经理、湖南华升工贸有限公司董事兼海外

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部经理、湖南华升工贸有限公司副董事长，现任湖南华升工贸有限

公司董事长、湖南华升股份有限公司董事、总经理。

    朱小明：女，1956 年 2 月出生，大专学历，高级会计师、注册
会计师。历任湖南省商业厅财基处副科长、科长、副处长，湖南省商
业集团总公司财务资金处处长，湖南华升集团公司财务处处长、湖南
华升股份有限公司总经理助理、财务部经理、湖南华升股份有限公司
副总经理、董事会秘书。现任湖南华升股份有限公司董事会秘书。

    黄云晴：男，1964 年 10 月出生，中专学历，高级工程师，历任

湖南洞庭苎麻纺织印染厂分厂副厂长、生产处处长、质保处处长、产

品开发处处长、湖南洞庭麻业有限公司总经理助理、副总经理、湖南

洞庭苎麻纺织印染厂副厂长、厂长。现任湖南华升洞庭麻业有限公司

董事长、湖南华升股份有限公司副董事长、副总经理。
    段传华，男，1962 年 12 月出生，大专学历，曾任湖南洞庭苎麻

纺织印染厂厂部办公室、党委办公室副主任、企业文化处副处长、物

流中心副主任等职。现任湖南华升股份有限公司证券事务代表。




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