证券代码：600156         股票简称：华升股份          编号：临 2011-004



                   湖南华升股份有限公司
    二○一一年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     重要内容提示：
     本次会议无否决或修改提案的情况；
     本次会议无新增提案；
     会议召集人：公司董事会
    湖南华升股份有限公司(以下简称“公司”)二○一一年第一次临
时股东大会于二○一一年元月三十一日上午九时在湖南省长沙市芙
蓉中路三段 420 号华升大厦九楼会议室召开。会议由董事长刘政先生
主持。出席本次会议的股东及授权代表 2 人，代表 180420972 股，占
公司总股本 402110702 股的 44.87%，符合《公司法》和公司《章程》
的有关规定。会议经审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的提案》
    本提案经采用累积投票制投票表决，下列人员当选为公司第五届

董事会董事：
    刘 政：同意股份 180420972 股，反对股份 0 股，弃权股份 0 股；
    黎晓彤：同意股份 180420972 股，反对股份 0 股，弃权股份 0 股；

    蒋征球：同意股份 180420972 股，反对股份 0 股，弃权股份 0 股；
    刘少波：同意股份 180420972 股，反对股份 0 股，弃权股份 0 股；

                                  1
    黄云晴：同意股份 180420972 股，反对股份 0 股，弃权股份 0 股；
    邹年满：同意股份 180420972 股，反对股份 0 股，弃权股份 0 股；
    陈树津：同意股份 180420972 股，反对股份 0 股，弃权股份 0 股；
    王其林：同意股份 180420972 股，反对股份 0 股，弃权股份 0 股；
    汤 健：同意股份 180420972 股，反对股份 0 股，弃权股份 0 股。
    上述当选董事中，陈树津、王其林、汤健为独立董事。独立董事
已呈报上海证券交易所进行了任职资格审核。上述当选董事的简历已
刊登在 2011 年元月 14 日《上海证券报》。
    二、审议通过了《关于公司监事会换届选举的提案》。
    本提案经采用累积投票制投票表决，下列人员当选为公司第五届
监事会监事：
    张小静：同意股份 180420972 股，反对股份 0 股，弃权股份 0 股；
    邓铁淳：同意股份 180420972 股，反对股份 0 股，弃权股份 0 股；
    肖介仁：同意股份 180420972 股，反对股份 0 股，弃权股份 0 股。
    此外，经公司职工代表大会选举，石楠、蒋江华当选为公司第五
届监事会职工代表监事。上述当选监事的简历已刊登在 2011 年元月
14 日《上海证券报》
    本次股东大会及决议由湖南博鳌律师事务所律师刘彦、李南云进
行了全过程见证并出具了法律意见书，认为本次大会的召集及召开程
序、出席人员资格、表决程序合法、有效。

    特此公告。
                                      湖南华升股份有限公司
                                               董事会

                                    二○一一年元月三十一日


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