证券代码：600156           股票简称：华升股份        编号：临 2011-008




               湖南华升股份有限公司
           第五届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。




    湖南华升股份有限公司第五届监事会第二次会议于二○一一年三月二

十八日在长沙市芙蓉中路三段 420 号华升大厦九楼会议室以现场方式召

开。会议应到监事 5 名，实到监事 4 名,邓铁淳监事因公出差，委托肖介

仁监事出席会议并表决。出席本次会议的全体监事列席了公司第五届董事

会第二次会议。会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会

议由监事会主席张小静女士主持。会议经审议表决，通过了以下决议：

    一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《二○一○年

年度报告及摘要》。

    具体审核意见如下：

    1、公司二○一○年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司

章程和公司内部管理制度的各项规定；

    2、二○一○年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的

各项规定，所包含的信息真实地反映了公司二○一○年度的经营管理和财

务状况；


                                       1
    3、没有发现参与二○一○年度报告编制和审议的人员有违反保密规定

的行为。

    二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《二○一○年

度监事会工作报告》。

    三、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《二○一○年

度总经理业务报告》。

    四、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《二○一○年

度财务决算报告》。

    五、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《二○一○年

提取资产减值准备的报告》。

    公司监事会认为：公司提交的《提取资产减值准备的报告》中所涉及

的计提事项符合企业会计准则及其它规定和公司制订的《资产减值处理内

部控制制度》的有关规定，亦符合公司的实际情况，计提和核销的依据充

分，董事会决议程序合法。

    特此公告。




                                         湖南华升股份有限公司

                                              监 事    会

                                         二○一一年三月二十八日




                                 2