华升股份：2010年年度股东大会会议资料2011-04-14
湖南华升股份有限公司
2010 年年度股东大会议程
1、审议公司《二○一○年年度报告及摘要》；
2、审议公司《二○一○年度董事会工作报告》；
3、审议公司《二○一○年度监事会工作报告》；
4、审议公司《二○一○年度财务决算报告》；
5、审议公司《二○一○年度提取资产减值准备的报告》；
6、审议公司《二○一○年度利润分配预案》；
7、审议公司《关于续聘公司财务审计机构及支付会计师事务所
报酬数额的议案》；
8、审议公司《关于公司经营班子二○一一年度薪酬与目标考核
挂钩的议案》；
9、与会股东审议以上八个议案；
10、选举产生监票人；
11、投票表决；
12、由监票人宣布投票表决结果；
13、湖南博螯律师事务所律师宣布见证结果；
14、主持人宣读公司《二○一○年年度股东大会决议》。
湖南华升股份有限公司
董 事 会
二○一一年四月二十日
公司二○一○年年度股东大会审议文件之二
规范管理 创新思路
努力实现公司新的发展
——华升股份 2010 年度董事会工作报告
各位股东：
现将董事会 2010 年的工作情况和 2011 年工作安排报告如下，请
予审议。
一、2010 年的工作回顾
2010 年是极不平凡的一年，也是公司在在调整中求发展的一年。
由于欧洲主权债务危机、人民币升值、原材料价格上涨、劳动用工成
本增加、节能减排力度加大等多重因素的影响，给纺织外贸行业带来
了巨大的压力。面对严峻的形势和诸多的困难，在公司董事会和经营
班子的坚强领导下，公司全体员工发扬特别能吃苦、特别能战斗的精
神，按照公司年初制订的方针目标，积极进取，奋力而为，取得了新
的成绩，2010 年公司实现营业收入 7.76 亿元，完成进出口总额 10130
万美元，归属于母公司的净利润 362 万元。
一年来，我们主要开展了以下几个方面的工作：
（一）规范公司运作，强化公司治理
一年来，公司董事会按照国家有关法律法规的要求，认真履行《公
司章程》赋予的职责，规范运作，诚信经营，较好地完成了年度经营
目标，维护了公司及全体股东的利益。首先，公司全体董事会成员做
到勤勉尽责，决策程序合法合规，没有出现违规操作的行为。其次，
董事会各专门委员会、独立董事在重大事项决策前都能表达自己的意
1
见，发挥了正常的职能作用。第三，公司的定期报告、临时公告都能
严格按照《信息披露事务管理办法》和《股票上市规则》的要求及时、
准确、完整地进行披露，没有出现重大遗漏和应披露而未披露的情形。
第四，认真开展内部培训，2010 年，我们组织公司董、监、高人员、
公司本部中层管理骨干、分子公司高管以及财务人员进行集中培训，
请湖南证监局的领导和专家授课，具体学习了上市公司规范运作、防
范内幕交易、信息披露、会计准则、并购重组、融资规则及法律法规
等方面的知识。第五，健全了内部控制制度，根据上级监管部门的要
求和公司实际先后制订和完善了《年报信息披露重大差错责任追究制
度》、《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》等。
在规范治理方面，公司全年未发生任何违规违纪的现象，受到上交所
和证券监管部门的好评。
（二）认清形势，积极应对，确保经营目标实现
年初，我们经过对形势的判断和公司实际情况的分析，提出了实
现营业收入 8 亿元，完成进出口总额 8000 万美元的必保目标和 1 亿
美元的奋斗目标。但在一季度，公司外贸业务就出现了大幅下滑，且
有持续之势，为此，公司迅速进行紧急动员和部署，全面加强了调度，
并出台了“保外贸、促增长”的 10 条具体激励措施。上半年过后，
在全年任务进度完成不理想的情况下，公司又召开了“促增长，全面
完成年度生产经营任务”的动员大会，对下半年生产经营工作进行再
动员、再部署。同时，在以前每季度召开一次经济活动分析会的基础
上，增加了每月召开一次生产调度会，加强调度，使促增长的工作成
2
为公司上下的工作重点。由于我们的工作抓得有力，最终扭转了一季
度及上半年公司营业收入和进出口额大幅下滑的态势，全年完成了进
出口总额 1 亿美元的奋斗目标，营业收入同比也实现了正增长。工贸
公司全年共完成进出口总额 8800 多万美元，占全公司进出口总额的
86%，同比增长 25%，雪松公司完成营业收入 9090 万元，比 2009 年
的营业收入 5872 万元增长了 54%，完成出口创汇 583 万美元，同比
增长 52.6%，洞麻公司完成营业收入 10729 万元，同比增长 15%，完
成出口创汇 794 万美元，同比增长 19.7%, 超额完成了年度计划。
二、公司 2010 年度利润分配预案
经天健会计师事务所有限公司审计，公司 2010 年实现利润总额
10853462.19 元，归属于母公司所有者的净利润 3619747. 22 元，加上
上年度未分配利润 72407021.81 元，可供分配的利润为 76026769.03
元。由于母公司净利润为负，公司本年度没有计提法定盈余公积金，
因此可供股东分配的利润为 76026769.03 元。
公司累计可供股东分配的利润较少，为此，本年度不进行利润分
配，亦不进行资本公积金转增股本，未分配利润用作公司流动资金。
三、公司 2010 年度财务审计情况
本公司编制的 2010 年 12 月 31 日的《资产负债表》、2010 年度
《利润表》、2010 年度《现金流量表》和 2010 年度《股东权益变动
表》已委托天健会计师事务所进行审计。经审计，天健会计师事务所
出具了标准无保留意见的审计报告书，认为上述会计报表符合《企业
会计准则》和相关制度的规定，在所有重大方面公允地反映了本公司
3
2010 年 12 月 31 日财务状况及 2010 年度的经营成果和现金流量情况。
四、2011 年工作安排
（一）工作思路
2011 年，公司将以加快发展为主线，通过抓机制创新，凝聚人
才，增强公司的发展活力；通过抓产品结构调整，抓项目建设，进一
步完善产业链；通过抓结构调整，实施品牌创建工程，实现价值链的
提升；通过引进战略合作伙伴，实现土地资源的综合利用，形成新的
利润增长点；通过培育优质项目，为争取再融资打好基础，进一步增
强公司的整体实力和核心竞争力。
（二）工作目标
完成营业收入 10.3 亿元，实现进出口总额 1.15 亿元。
（三）工作重点和措施
1、调结构、转方式，提升主业盈利能力
一是着力抓好市场结构的调整，切实改变长期依赖国际市场的单
一经营格局，努力拓展国内市场。二是着力抓好产品结构的调整，提
高终端产品和高附加值产品的比重，重点组织家纺面料、高支高档纱、
针织面料和休闲面料的开发生产。三是加大技改力度，提升装备水平，
年内安排 1500 万元以上的投入，重点对雪松公司针织、织布、印染
设备和洞麻公司精品短麻纺生产线进行技术改造，进一步提升产品质
量和生产效率。四是进一步延伸产业链，由单纯的纺纱、织造，向上
游的原料种植、储备和下游的服装服饰、家纺以及产业用纺织品的研
发生产延伸。五是要通过体制和机制的创新，在充分调动现有业务骨
干积极性的基础上，千方百计引进外贸业务人才，扩大公司的外贸业
务队伍，改善外贸业务人员的结构。六是尽快调整客户结构，逐步淘
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汰中小客户和低端客户，集中优势力量，提供优质服务，引进战略型
大客户和高端客户，加大与国际知名品牌公司的联系与合作，进一步
提升公司的知名度。七是不断丰富产品门类，加快家纺成品、针织服
装、秋冬季服装及陶瓷产品等市场的开发。八是加大进口业务和新兴
出口市场的开发力度。
2、推进品牌建设，提高产品附加值
首先，重组并完善服装设计、贴牌采买、市场营销、品牌营运四
个专业团队，以招聘和内部培养的形式，进一步充实专业人才队伍。
其次，突出苎麻特色，找准公司产品定位。加快含麻类服饰产品的研
发，倡导“自然生态、麻类特色、低碳环保”的服饰文化和生活方式，
发展一批贴牌生产的合作工厂，打通服饰产品的生产供应链，为服饰
品牌运营进行低成本扩张打好基础。第三，主推“华升自然家族”品
牌服饰产品，包括袜子系列、衬衫系列、T 恤系列、床上用品系列、
家居家用系列、休闲商务上装系列、休闲裤装系列及小型精品礼品系
列。导入品牌运营概念，稳步推进。第四，实行多样化营销模式的尝
试，建立切合公司实际的营销架构体系，包括网购、快乐购、校内代
购直销及宾馆、文化旅游特色产品专柜销售等，完善团购、门店零售
及加盟折扣等销售模式的价格体系，加大市场推介力度及多种营销层
面的扩展。
3、落实重点项目，增强发展后劲
2011 年，公司将启动三大项目建设：一是株洲雪松公司的整体
搬迁。2011 年，我们要在完成新厂征地、环境评估的基础上，搞好
新厂的规划设计，引进战略投资，积极筹措资金，高标准、高质量，
打造国内一流的苎麻产品研发和生产基地。二是建设“华升衡山服
饰工业园”。公司已在衡山县经济开发区征地 80 亩，第一期拟建设
5
年产 70 万件外贸出口服装现代化加工基地，解决长期以来制约公司
服装出口的瓶颈问题。三是在上海“中国纺织服装品牌创业园”投
资设立上海项目，充分利用上海国际化大都市的区位优势和“中国
纺织服装品牌创业园”提供的平台，加快公司国际化发展战略的进
程，将上海项目建设成公司产品研发设计中心、纺织外贸营销对接
中心、品牌运营中心和高端人才聚集中心。2011 年要完成物业购置、
组织机构搭建、人才引进等方面的工作并具备开展相关业务的基本
条件。
4、强化企业管理，提高规范运作水平。
一是继续抓制度建设，建立健全各项规章制度，使各项管理走
上制度化、规范化的轨道。二是健全和完善绩效考核体系，夯实考
核工作基础。三是进一步完善预算管理体系，加强预算管理的组织
领导，落实各项责任，充分发挥预算管理在生产经营活动中的重要
作用。四是加强班组建设，落实各项考核手段和培训措施，切实提
高班组骨干的管理水平。五是增收节支、控制成本。重点是采用新
工艺新设备降低能耗，减少用工，提高生产效率，严格控制非生产
性开支，压缩管理成本。六是坚持“安全第一，预防为主，综合治
理”的方针，狠抓安全生产，加强检查考核，杜绝各类安全事故的
发生。
5、加强人才队伍建设，实施人才兴企战略
人才缺乏是目前制约公司发展的最大瓶颈之一。今年公司的项目
很多，需要的人才更多，人才招聘计划已经确定，关键是要抓紧落实。
年内，我们还要完善各项吸引人才、激励人才的具体措施，营造良好
的环境，提供有利的条件，让各类专业人才进得来、留得住、用得好。
同时，要制订详细的培训计划，对现有员工进行系统培训，不断提高
6
全体员工的整体素质。
6、推进企业文化建设，增强企业凝聚力
先进的企业文化是企业软实力的体现，也是提升企业整体形象，
增强企业凝聚力的重要支撑。年内我们要逐步完善企业文化体系，提
炼符合企业自身特点的企业精神、核心价值观、企业愿景和经营理念，
建立符合企业需要的管理制度和行为规范，设计统一的企业形象识别
系统。结合公司的发展战略和品牌建设，形成具有华升特色的企业文
化，同时，坚持以人为本的方针，积极开展一系列健康有益、丰富多
彩的文化活动，培养职工的高尚情趣和积极向上的精神，增添企业活
力，打造和谐企业，维护企业稳定，使全体员工对企业有强烈的认同
感和归属感。
各位股东：2011 年是公司发展十分重要的一年，我们要本着对
公司负责，对全体投资者负责的态度，进一步加强公司规范管理，积
极有效开展各项经营活动，为推动公司新的发展作出新的贡献。
湖南华升股份有限公司
董事会
二○一一年四月二十日
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公司二○一○年年度股东大会审议文件之三
充分发挥监督作用，确保公司健康发展
——华升股份 2010 年度监事会工作报告
各位股东：
现将 2010 年公司监事会的工作情况和 2011 年的工作要点报告如
下，请予审议。
一、2010 年监事会工作情况
2010 年，公司监事会依据《公司法》和《公司章程》的规定，
按照《监事会议事规则》的要求，本着对公司负责，对全体股东负责
的精神，认真履行有关法律法规赋予的职权，积极有效地开展了各项
工作，有效促进了公司的健康发展。
一年来所做的主工作：
一是列席了各次董事会会议和股东大会，参与了有关重大事项的
审议并发表了意见。
二是对公司的定期报告进行了认真审议，并提出了意见和建议。
三是积极参加法律法规的学习和培训，进一步提高了全体监事的
自身素质。
四是积极参与公司的生产经营管理，公司监事会成员通过参加生
产经营管理方面的会议，深入企业调查研究，听取各级经营管理人员
的工作汇报等形式，及时了解和掌握公司生产经营情况，并对董事、
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经理和其它高级管理人员执行职务的情况进行监督，保证了上述人员
能够严格执行国家法律、法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责。
公司监事会还委派专人参与了参股公司湖南英捷高科技有限责
任公司的管理，2010 年，该公司生产经营取得了较好的效益。
五是主动与公司高管人员沟通情况，交换意见，热情支持他们的
工作。
监事会会议召开情况：
2010 年，公司监事会共召开了 4 次会议。
1、2010 年 3 月 29 日召开第四届监事会第十一次会议，审议通
过了《2009 年度报告及摘要》、《2009 年度监事会工作报告》、《2009
年度总经理业务报告》、《2009 年度财务决算报告》、《2009 年度提取
资产减值准备的报告》。
2、2010 年 4 月 22 日召开第四届监事会第十二次会议，审议通
过了《2010 年第一季度报告及摘要》。
3、2010 年 7 月 28 日召开第四届监事会第十三次会议，审议通
过了《2010 年半年度报告及摘要》。
4、2010 年 10 月 27 日召开第四届监事会第十四次会议，审议通
过了《2010 年第三季度报告》。
二、关于公司依法运作情况
监事会认为：2010 年公司的经营决策程序均符合公司《章程》
和《董事会议事规则》的要求，公司所有的决策程序均没有发生违反
国家有关法律法规的行为，公司建立了包括《内部审计制度》、《对控
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股子公司委派财务总监制度》在内的完整的内部控制制度，能按照国
家有关法律、法规的要求，稳健运作、合法经营，公司董事、经理执
行公司职务时没有违反法律、法规、公司《章程》或损害公司利益的
行为。
三、关于公司财务情况
天健会计师事务所对公司 2010 年度的财务报表出具了标准、无
保留意见的审计报告，公司监事会认为：审计报告真实地反映了公司
的财务状况、经营成果和现金流量。
四、对公司信息披露工作的评价意见
监事会认为：公司 2010 年度的信息披露工作能严格执行《信息
披露事务管理制度》的规定，定期报告和临时公告的披露真实、准确、
完整、及时，没有应披露而未披露的信息，没有违规披露信息，公司
董事及高级管理人员在信息披露工作中认真履行自己的职责。
五、2011 年工作要点
2011 年，是公司发展十分重要的一年，监事会将紧紧围绕公司
2011 年的工作目标和任务，积极主动开展工作。进一步加大监督的
力度，认真履行监督检查的职能，确保规范运作。
1、严格按照《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》的
要求，开展好监事会日常议事活动。根据公司实际需要召开监事会定
期和临时会议，做好各项议题的审议工作。
2、创新工作方式，积极有序开展其他各项监督工作。充分发挥
企业内部监督力量的作用；加强与股东的联系，维护股东权益；在做
10
好公司本部监督检查工作的基础上，加大对控股子公司和参股公司的
监督力度。
3、加强监事的内部学习。加强调研和培训，推进自身建设，开
展调查研究；跟踪监管部门的新要求，加强学习和培训，持续推进监
事会的自身建设。
4、加强与监管部门的联系，适应上市公司的监管需要。积极主
动与监管部门进行联系和沟通，取得更多的支持和帮助；严格按照相
关法律、法规的要求不断完善公司治理结构，建立公司规范治理的长
效机制，维护公司和全体股东的权益。
湖南华升股份有限公司
监 事 会
二○一一年四月二十日
11
公司二○一○年年度股东大会审议文件之四
公司二○一○年度财务决算报告
各位股东：
受公司董事会委托，现将公司 2010 年度财务决算情况简要报告
如下，2010 年财务决算经天健会计师事务所有限公司审计并出具了
标准无保留意见的审计报告。
一、2010 年度财务决算完成情况的说明
报告期内，公司的主营业务为纺织品和国家允许的其它商品的进
出口贸易及国内贸易，开发生产销售苎麻和竹原纤维产品。公司控股
子公司湖南华升工贸有限公司克服世界经济不稳定带来的影响，发挥
自身的特色，积极开辟新的渠道、稳定出口规模，在产品深加工上下
功夫，高附加值的面料和服装出口的比重稳步上升，苎麻纺织品出口
规模仍保持国内同行业的领先地位。报告期内，共完成进出口总额
10130 万美元，实现利润总额 1342 万元。同时，公司抓住机遇，精
心运作，在房地产项目委托贷款方面取得一定效益，成为公司 2010
年度举足轻重的利润来源。受行业和市场的影响，公司生产类子公司
2010 年度经营情况不理想，出现一定程度的亏损。
报告期内，全公司共实现营业收入 77646 万元，归属于母公司的
净利润 362 万元。
（一）2010 年度各项指标完成情况表 （单位：万元）
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比上年同期增长
项 目 本期累计 工贸 雪松 士达 洞庭麻业 本部
(%)
营业收入 77646 2.82 69926 8700 0 10623 0
营业利润 -559 14.13 1225 -182 -153 -1734 -636
利润总额 1085 9.82 1342 555 -133 -965 -636
净利润 305 -16.44 972 552 -133 -1315 -685
每股收益(元)(摊薄) 0.009 -34.78
每股净资产(元)(摊薄) 1.5 0
净资产收益率(%)(摊薄) 0.6 -0.33 个百分点
净资产收益率(%)(扣除 -2.76 -0.06 个百分点
非经常损益)
总资产 98466 12.42
股东权益 64246 -0.27
经营活动产生的现金流
-4324
量净额
现金及现金等价物增加
-571
额
（二）2010 年度财务决算有关情况的说明
1、本公司执行财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则
——基本准则》和 38 项具体准则、其后颁布的企业会计准则应用指
南、企业会计准则解释及其他相关规定。
2、2010 年 1 月 11 日，中国证监会发布了新修订的《公开发行
证券的公司信息披露编制规则第 15 号——财务报告的一般规定》和
《公开发行证券的公司信息披露编制规则第 19 号——净资产收益率
和每股收益的计算和披露》。公司在编制 2010 年度财务报告时，已按
修订后的 2010 版规则对财务报告进行了相应的格式调整。
3、2010 年 1 月 18 日，本公司与湖南华升工贸有限公司、湖南
华升株洲雪松有限公司、湖南华升洞庭麻业有限公司共同出资设立湖
南华升服饰股份有限公司。公司在编制 2010 年度财务报告时，已将
其纳入合并报表范围。
4、根据本公司控股子公司湖南华升洞庭麻业有限公司与湖南洞
庭苎麻纺织印染厂于 2010 年 11 月 30 日签订的协议，该公司以 480
13
万元受让湖南洞庭苎麻纺织印染厂持有的岳阳华一房地产开发有限
责任公司 60%的股权。由于该公司和湖南洞庭苎麻纺织印染厂同受湖
南华升集团公司最终控制且该项控制是非暂时性的，因此该项合并为
同一控制下的企业合并。公司自 2010 年 12 月将华一房地产开发有限
责任公司纳入合并报表范围，并相应的调整了合并报表的比较数据。
5、有关资产减值准备的情况，单独在《2010 年度提取资产减值
准备的报告》中专项说明。
6、现金收支情况：
公司 2010 年现金及现金等价物净增加额为-571 万元，其中：
①经营活动收到现金 98678 万元，支付现金 103002 万元，净现
金流量-4324 万元。
②投资活动收到现金 4832 万元，支付现金 979 万元，净现金流
量 3853 万元。
③筹资活动收到现金 0，支付现金 100 万元，净现金流量-100 万
元。
二、财务状况及评价
公司近三年财务状况（单位：万元）
项目 2008 年 2009 年 2010 年
资产总额 94274 87588 98466
其中：流动资产 45459 42134 55959
非流动资产 48815 45454 42507
流动负债 26283 19179 29591
非流动负债 4542 3988 4629
所有者权益 63449 64421 64246
流动比率 1.73 2.16 1.89
速动比率 1.08 1.18 0.99
存货周转率（次） 4.59 3.94 3.20
资产负债率（%） 32.70 26.59 34.75
14
从上述指标来看,公司财务状况主要变化趋势如下：
1、流动比率、速动比率指标正常，说明公司财务结构依然稳健,
短期偿债能力依然很强。
2、资产负债率 34.75%较去年上升 8.16 个百分点，仍然在同行业
同地区中处于一个很好的水平，说明公司融资空间依然较大，债务包袱
较轻。
3、公司经营活动的现金流十分充足，但经营活动现金净流入主要
依赖进出口贸易，未来主业的发展特别是纺织生产部分有待进一步加
强。
三、本次利润分配预案的说明
经天健会计师事务所有限公司审计，公司 2010 年实现利润总额
10853462.19 元，归属于母公司所有者的净利润 3619747.22 元，加上
上年度未分配利润 72407021.81 元，可供分配的利润为 76026769.03
元。由于母公司净利润为负，公司本年度没有计提法定盈余公积金，
因此可供股东分配的利润为 76026769.03 元。
公司累计可供股东分配的利润较少，本年度不进行利润分配。
该议案已获第五届董事会第二次会议审议通过，现提交公司二○
一○年度股东大会审议批准。
湖南华升股份有限公司
董事会
二○一一年四月二十日
15
公司二○一○年年度股东大会审议文件之五
2010 年度提取资产减值准备的报告
各位股东：
受公司董事会委托，现将 2010 年度提取资产减值准备的情况简
要报告如下：
根据新的《企业会计准则》、财政部财会（2007）14 号《企业会
计准则解释第 1 号》，中国证监会证监会计字（2007）10 号《公开发
行证券的公司信息披露规范问答第 7 号—新旧会计准则过渡期间比
较财务会计信息的编制和披露》的规定，并依照本公司 2007 年度制
订的《资产减值处理内部控制制度》，计提了 2010 年度的各项资产减
值准备。
2010 年末各项资产余额及减值准备如下：（单位：元）
1、应收帐款
所占比 计提比 期末坏帐准备 期初坏帐准备 本年坏账准备计
账龄 金额
例% 例% 金额 金额 提对利润影响数
1 年以内 7652208.67 58.56 5 382610.43 278143.74
1-2 年 1284285.66 9.83 10 128428.57 242385.10
2-3 年 1604945.08 12.28 30 481483.52 180837.46
3 年以上 2526728.14 19.33 50-100 2169664.32 1792972.98
合计 13068167.55 100 3162186.74 2494339.28 -667847.46
2、其他应收款
所占 期末坏帐准备金额 本年坏账准
期初坏帐
账龄 金额 比例 计提比例 备计提对利
准备金额 金额
% % 润影响数
1 年以内 27369221.19 72.44 934694.68 5 1368461.06
1-2 年 2404920.26 6.37 35854.98 10 240492.03
2-3 年 75498.73 0.20 1058143.44 30 22649.62
3 年以上 7933242.63 20.99 5548991.89 50-100 6640244.90
合计 37782882.81 100.00 7577684.99 8271847.61 -694162.62
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3、存货
本年跌价准备
期初数 期 末 数
项 目 计提对利润影响数
跌价准备 存货 跌价准备
原材料 2854414.02 46366265.69 2846950.70
在产品 117444.43 16757735.39 117444.43
产成品 23102688.11 136847920.17 20625855.97
委托加工物资 811173.46 13080718.45 853881.07
发出商品 9931.95 21984315.74 9931.95
开发成本 56018608.57
合 计 26895651.97 291055564.01 24454064.12 2441587.85
4、长期投资
本年长期投资减
期初数 期末数 值准备计提对利
长期投资类别
润影响数
金额 减值准备 金额 减值准备
长期股权投资 245905107.88 221625411.01 246736541.86 221625411.01
合 计 245905107.88 221625411.01 246736541.86 221625411.01 0
5、固定资产
本年固定资产减值准
减值准备 期初数 本期增加 本期减少 期末余额 备
计提对利润影响数
通用设备 2799771.55 2799771.55 0
房屋建筑物 1613460.81 1613460.81 0
电子设备 46352.79 46352.79 0
合 计 4459585.15 0 4459585.15 0
6、投资性房地产
本年投资性房地产减
减值准备 期初数 本期增加 本期减少 期末数 值准备计提对利润影
响数
房屋建筑物 1312189.04 0 0 1312189.04 0
合 计 1312189.04 0 0 1312189.04 0
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以上资产减值准备合计影响利润(增加)：1079577.77 元，已计入
当年度损益。
该议案已获第五届董事会第二次会议审议通过，现提交公司二○
一○年度股东大会审议批准。
湖南华升股份有限公司
董 事 会
二○一一年四月二十日
18
公司二○一○年年度股东大会审议文件之六
二○一○年度利润分配预案
各位股东：
经天健会计师事务所有限公司审计，公司 2010 年实现利润总额
10853462.19 元，归属于母公司所有者的净利润 3619747. 22 元，加上
上年度未分配利润 72407021.81 元，可供分配的利润为 76026769.03
元。由于母公司净利润为负，公司本年度没有计提法定盈余公积金，
因此可供股东分配的利润为 76026769.03 元。
公司累计可供股东分配的利润较少，为此，本年度不进行利润分
配，亦不进行资本公积金转增股本，未分配利润用作公司流动资金。
该议案已获第五届董事会第二次会议审议通过，现提交公司二○
一○年度股东大会审议批准。
湖南华升股份有限公司
董 事 会
二○一一年四月二十日
19
公司二○一○年年度股东大会审议文件之七
关于公司经营班子 2011 年度
薪酬与经营目标挂钩考核的议案
各位股东：
为进一步调动公司经营班子成员的积极性，明确经营目标责任，
确保 2011 年度经营目标的实现，公司决定 2011 年度对公司经营班子
成员实行年度薪酬与公司年度经营目标挂钩考核办法。
一、在公司领取薪酬的经营班子成员（包括在公司领取报酬的股
东董事、董事会秘书、经理班子组成人员），其薪酬由基本薪酬（岗
位工资）和经营目标奖、特殊贡献奖三部分组成。
二、经营目标奖挂钩考核办法
1、公司 2011 年度实现利润总额低于 2011 年目标利润总额时,经
营班子的经营目标奖按低于 2010 年度实发数控制发放。
2、公司 2011 年度实现目标利润，经营班子的经营目标奖按 2010
年度实发奖金数发放。
3、公司 2011 年度实现利润总额超目标利润总额以上部分，按以
下比例提取经营目标奖：超额 10%以内，按 8%提取；超额 10%（含
10%）以上部分，按 10%提取。
4、2011 年度营业收入、进出口总额比 2010 年有所增长，公司
将结合物价上涨等实际情况，适当提高对经营班子的奖励。
5、经营目标奖按经营班子成员的贡献大小，考核发放。
6、公司董事会或董事长对为公司做出突出贡献的经营班子成员，
可以决定给予特殊奖励。
三、对部分因工作需要仍兼任子公司主要领导职务的经营班子成
员，其薪酬考核采取本挂钩办法与兼职子公司经营业绩考核办法“双
挂钩”的考核办法，具体办法另行制定。
四、所得薪酬须按章缴纳个人收入所得税。
该议案已获第五届董事会第二次会议审议通过，现提交公司二○
一○年度股东大会审议批准。
湖南华升股份有限公司
董 事 会
二○一一年四月二十日
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公司二○一○年年度股东大会审议文件之八
关于续聘公司财务审计机构及支付
会计师事务所报酬数额的议案
各位股东：
经公司董事会审计委员会表决同意，公司董事会拟续聘天健会计
师事务所担任公司二○一一年度的财务审计机构。公司拟支付天健会
计师事务所二○一○年度审计费 45 万元，差旅费由天健会计师事务
所自行承担。
该议案已获第五届董事会第二次会议审议通过，现提交公司二○
一○年度股东大会审议批准。
湖南华升股份有限公司
董 事 会
二○一一年四月二十日
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