证券代码：600156         股票简称：华升股份          编号：临 2011-009




           湖南华升股份有限公司
       二○一○年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     重要内容提示：
     本次会议无否决或修改提案的情况；
     本次会议无新增提案；

     会议召集人：公司董事会


     湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）二○一○年年度股

东大会于二○一一年四月二十日上午九时在湖南省长沙市芙蓉中路

三段 420 号华升大厦九楼会议室召开。公司董事长刘政先生主持会

议。出席本次会议的股东及授权代表共计 3 人，代表 180426972 股，

占公司总股本 402110702 股的 44.87%，符合《公司法》和公司《章

程》的规定。会议经审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：

     一、审议批准了公司《二○一○年年度报告及摘要》

     同意股份为 180426972 股，占与会股东所持股份的 100%；反对

股份为 0 股；弃权股份为 0 股。

     二、审议批准了公司《二○一○年度董事会工作报告》


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     同意股份为 180426972 股，占与会股东所持股份的 100%；反对

股份为 0 股；弃权股份为 0 股。

     三、审议批准了公司《二○一○年度监事会工作报告》

     同意股份为 180426972 股，占与会股东所持股份的 100%；反对

股份为 0 股；弃权股份为 0 股。

     四、审议批准了公司《二○一○年度财务决算报告》

     同意股份为 180426972 股，占与会股东所持股份的 100%；反对

股份为 0 股；弃权股份为 0 股。

     五、审议批准了公司《二○一○年度提取资产减值准备的报告》

     同意股份为 180426972 股，占与会股东所持股份的 100%；反对

股份为 0 股；弃权股份为 0 股。

     六、审议批准了公司《二○一○年度利润分配预案》

     同意股份为 180426972 股，占与会股东所持股份的 100%；反对

股份为 0 股；弃权股份为 0 股。
    经天健会计师事务所有限公司审计，公司 2010 年实现利润总额

10853462.19 元，归属于母公司所有者的净利润 3619747. 22 元，加

上 上 年 度 未 分 配 利 润 72407021.81 元 ， 可 供 分 配 的 利 润 为

76026769.03 元。由于母公司净利润为负，公司本年度没有计提法定

盈余公积金，因此可供股东分配的利润为 76026769.03 元。

    公司累计可供股东分配的利润较少，为此，本年度不进行利润分

配，亦不进行资本公积金转增股本，未分配利润用作公司流动资金。

    七、审议批准了公司《关于续聘公司财务审计机构及支付会计师

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事务所报酬数额的议案》

    同意股份为 180426972 股，占与会股东所持股份的 100%；反对

股份为 0 股；弃权股份为 0 股。

    公司续聘天健会计师事务所担任公司二○一一年度的财务审计

机构。公司支付天健会计师事务所二○一○年度审计费 45 万元，差

旅费由天健会计师事务所自行承担。

    八、审议批准了公司《关于公司经营班子 2011 年度薪酬与经营

目标挂钩考核的议案》

    同意股份为 180426972 股，占与会股东所持股份的 100%；反对

股份为 0 股；弃权股份为 0 股。

    为进一步调动公司经营班子成员的积极性，明确经营目标责任，

确保 2011 年度经营目标的实现，公司决定 2011 年度对公司经营班子

成员实行年度薪酬与公司年度经营目标挂钩考核办法。

    (一)在公司领取薪酬的经营班子成员（包括在公司领取报酬的股

东董事、董事会秘书、经理班子组成人员），其薪酬由基本薪酬（岗

位工资）和经营目标奖、特殊贡献奖三部分组成。

    (二)经营目标奖挂钩考核办法

    1、公司 2011 年度实现利润总额低于 2011 年目标利润总额时,

经营班子的经营目标奖按低于 2010 年度实发数控制发放。

    2、公司 2011 年度实现目标利润，经营班子的经营目标奖按 2010

年度实发奖金数发放。


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    3、公司 2011 年度实现利润总额超目标利润总额以上部分，按以

下比例提取经营目标奖：超额 10%以内，按 8%提取；超额 10%（含 10%）

以上部分，按 10%提取。

    4、2011 年度营业收入、进出口总额比 2010 年有所增长，公司

将结合物价上涨等实际情况，适当提高对经营班子的奖励。

    5、经营目标奖按经营班子成员的贡献大小，考核发放。

    6、公司董事会或董事长对为公司做出突出贡献的经营班子成员，

可以决定给予特殊奖励。

    （三）对部分因工作需要仍兼任子公司主要领导职务的经营班子

成员，其薪酬考核采取本挂钩办法与兼职子公司经营业绩考核办法

“双挂钩”的考核办法，具体办法另行制定。

    （四）所得薪酬须按章缴纳个人收入所得税。

    本次股东大会及决议由湖南博鳌律师事务所律师刘彦、郑日果进

行了全过程见证并出具了法律意见书，认为本次大会的召集及召开程

序、出席人员资格、表决程序合法、有效。

    特此公告。



                                      湖南华升股份有限公司

                                              董 事 会

                                       二○一一年四月二十日




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