证券代码：600156         股票简称：华升股份           编号：临 2011-013



                   湖南华升股份有限公司
         第五届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    湖南华升股份有限公司于二○一一年十月二十四日以通讯方式

召开第五届董事会第七次会议，会议应参加表决的董事 9 人，实际参

加表决的董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与

会董事经投票表决，形成如下决议：

    1、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2011 年第

三季度报告及摘要》。

    2、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为公司

控股子公司提供授信担保的议案》（详细内容见担保公告）。

    特此公告。



                                              湖南华升股份有限公司

                                                      董事会

                                              二○一一年十月二十五日