证券代码：600156       股票简称：华升股份     编号：临 2012-007



                   湖南华升股份有限公司
       二○一一年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     重要内容提示：

     本次会议无否决或修改提案的情况；
     本次会议无新增提案；
     会议召集人：公司董事会


     湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）二○一一年年度股

东大会于二○一二年四月十八日上午九时在湖南省长沙市芙蓉中路

三段 420 号华升大厦九楼会议室召开。公司董事长刘政先生主持会

议。出席本次会议的股东及授权代表共计 4 人，代表 162664328 股，

占公司总股本 402110702 股的 40.45%，符合《公司法》和公司《章

程》的规定。会议经审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：

     一、审议批准了公司《二○一一年年度报告及摘要》

     同意股份为 162664328 股，占与会股东所持股份的 100%；反对

股份为 0 股；弃权股份为 0 股。

     二、审议批准了公司《二○一一年度董事会工作报告》

     同意股份为 162664328 股，占与会股东所持股份的 100%；反对

                                 1
股份为 0 股；弃权股份为 0 股。

    三、审议批准了公司《二○一一年度监事会工作报告》

    同意股份为 162664328 股，占与会股东所持股份的 100%；反对

股份为 0 股；弃权股份为 0 股。

    四、审议批准了公司《二○一一年度财务决算报告》

    同意股份为 162664328 股，占与会股东所持股份的 100%；反对

股份为 0 股；弃权股份为 0 股。

    五、审议批准了公司《二○一一年度提取资产减值准备的报告》

    同意股份为 162664328 股，占与会股东所持股份的 100%；反对

股份为 0 股；弃权股份为 0 股。

    六、审议批准了公司《二○一一年度利润分配预案》

    同意股份为 162664328 股，占与会股东所持股份的 100%；反对

股份为 0 股；弃权股份为 0 股。

    经天健会计师事务所有限公司审计，公司 2011 年实现归属于母

公司所有者的净利润 4,292,148.66 元，加上上年度未分配利润

76,026,769.03 元，可供分配的利润为 80,318,917.69 元。由于母公

司净利润为负，公司本年度没有计提法定盈余公积金，因此可供股东

分配的利润为 80,318,917.69 元。

    2011 年公司利润分配预案为：以公司现有总股本 402110702 股

为基数，向全体股东每 10 股派发红利 0.2 元（含税），剩余未分配利

润结转至以后年度分配。

    七、审议批准了公司《关于补选董事的议案》

                                 2
       同意股份为 162664328 股，占与会股东所持股份的 100%；反对

股份为 0 股；弃权股份为 0 股。

       会议经采用累积投票制方式，选举朱小明女士为公司第五届董

事会董事。朱小明女士简历已刊登在 2012 年 3 月 28 日《上海证券报》

上。

    八、审议批准了公司《关于续聘公司财务审计机构及支付会计师

事务所报酬数额的议案》

       同意股份为 162664328 股，占与会股东所持股份的 100%；反对

股份为 0 股；弃权股份为 0 股。

       公司续聘天健会计师事务所担任公司二○一二年度的财务审计

机构。公司支付天健会计师事务所二○一一年度审计费 45 万元，差

旅费由天健会计师事务所自行承担。

    九、审议批准了公司《关于公司经营班子 2012 年度薪酬与经营

目标挂钩考核的议案》

    同意股份为 162664328 股，占与会股东所持股份的 100%；反对

股份为 0 股；弃权股份为 0 股。

    为进一步调动公司经营班子成员的积极性，明确经营目标责任，

确保 2012 年度经营目标的实现，公司决定 2012 年度对公司经营班子

成员实行年度薪酬与公司年度经营目标挂钩考核办法。

       （一）在公司领取薪酬的经营班子成员（包括在公司领取报酬的

股东董事、监事、董事会秘书、经理班子组成人员），其薪酬由基本

薪酬（岗位工资）和经营目标奖、特殊贡献奖三部分组成。

                                 3
    （二）经营目标奖挂钩考核办法

    1、公司 2012 年度实现利润和营业收入总额低于或与 2011 年度

持平，经营班子的经营目标奖按不高于 2011 年度实发数控制发放。

    2、公司 2012 年度实现利润和营业收入超过 2011 年，经营班子

的经营目标奖根据《经营目标奖实施细则》发放。

    3、对部分因工作需要仍兼任子公司主要领导职务的经营班子成

员，其薪酬考核采取本挂钩办法与兼职子公司经营业绩考核办法“双

挂钩”的考核办法，具体办法另行制定。

    4、经营目标奖按经营班子成员的贡献大小，考核发放。

    （三）公司董事会或董事长对为公司做出突出贡献的经营班子成

员，可以决定给予特殊奖励。

    （四）2012 年度，公司将结合物价指数等实际情况，适当提高

经营班子成员的薪酬标准。

    （五）所得薪酬须按章缴纳个人收入所得税。

    本次股东大会及决议由湖南博鳌律师事务所律师刘彦、郑日果进

行了全过程见证并出具了法律意见书，认为本次大会的召集及召开程

序、出席人员资格、表决程序合法、有效。

    特此公告。



                                       湖南华升股份有限公司

                                             董 事 会

                                       二○一二年四月十八日


                              4