华升股份：2012年第一次临时股东大会资料2012-08-23
湖南华升股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会议程
一、 宣读《关于补选独立董事的议案》；
二、 宣读《关于修改<公司章程>的议案》；
三、 选举产生监票人；
四、 与会股东审议提案并表决；
五、 由监票人宣布投票结果；
六、 湖南博鳌律师事务所律师宣布见证结果；
七、 宣读公司《二○一二年第一次临时股东大会决议》。
二○一二年八月三十一日
公司二○一二年第一次临时股东大会审议文件之一
关于补选独立董事的议案
各位股东：
公司原独立董事陈树津先生因健康原因已辞去公司独立董事职
务，陈树津先生辞职后，公司独立董事人数低于董事会成员的三分之
一，根据有关规定需补选独立董事。经公司控股股东湖南华升集团公
司提名，公司董事会提名委员会审查，现提名李斌红女士为公司独立
董事候选人（简历附后）。
该议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，现提交公
司 2012 年第一次临时股东大会审议。
湖南华升股份有限公司董事会
2012 年 8 月 31 日
附：
李斌红简历
李斌红，女，1965 年 3 月出生，1985 年 7 月毕业于华东纺织
工学院纺织化学系染整工程专业，获学士学位。 1993 年获工程师专
业技术资格，1998 年获高级工程师资格，2005 年获教授级高级工程
师资格。 历任贵州省纺织工业公司技术工程师、中国服装研究设计
中心信息部副主任，中国纺织信息中心流行趋势研究部主任、产业发
展部主任，现任中国纺织工业联合会信息部副主任，国家纺织产品开
发中心主任。《纺织导报》专家委员会副主任。
公司二○一二年第一次临时股东大会审议文件之二
关于修改《公司章程》的议案
各位股东：
根据《公司法》及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分
红有关事项的通知》等有关法律、法规的规定，结合公司实际，拟对
《公司章程》中利润分配的相关内容进行修改：
原第一百六十二条为：公司应充分重视投资者的实际利益，实
行积极的利润分配政策，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
公司利润分配主要采用派现和送股的形式。
最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年
均可分配利润的百分之三十。
在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。
公司盈利但未提出现金利润分配预案的，应详细说明未分红的原
因，未用于分红的资金留存公司的用途。
现修改为：
第一百六十二条：公司应当重视对股东的合理回报，实施持续、
稳定的利润分配政策。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范
围，不得影响公司正常的生产经营。
（一）公司可采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法
规允许的其他方式分配利润，以现金分红为主。最近三年以现金方式
累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三
十；
（二）在符合条件的情况下，公司原则上每年实施一次现金分红，
必要时，可进行中期现金分红。
（三）公司进行利润分配时，分配预案必须经董事会审议通过后，
提交股东大会审议批准。公司在制定现金分配具体方案或调整分配预
案时，独立董事应当发表明确意见。同时，要通过电话、电子信箱及
传真、信函等方式与股东特别是中小股东进行沟通交流，充分听取中
小股东的意见和诉求。
（四）公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执
行情况。若年度盈利但未提出现金分红，公司应当在年度报告中详细
说明未提出现金分红的原因，未用于分红的资金留存公司的用途。
（五）公司应当严格执行《公司章程》确定的现金分红政策以及
股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对《公司章程》确
定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足《公司章程》规定
的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会
的股东所持表决权的三分之二以上通过。
该议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，现提交公
司 2012 年第一次临时股东大会审议。
湖南华升股份有限公司董事会
2012 年 8 月 31 日
