证券代码：600156         股票简称：华升股份          编号：临 2012-011




                    湖南华升股份有限公司
         二○一二年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       重要内容提示：

       本次会议无否决或修改提案的情况；

       本次会议无新增提案；
       会议召集人：公司董事会



       湖南华升股份有限公司(以下简称“公司”)二○一二年第一次临

时股东大会于二○一二年八月三十一日上午 9：00 在湖南省长沙市芙

蓉中路三段 420 号华升大厦九楼会议室召开。会议由公司董事长刘政

先生主持。出席本次会议的股东及授权代表 4 人，代表 162273969 股，

占公司总股本 402110702 股的 40.35%，符合《公司法》和公司《章

程》的有关规定。会议经审议，以记名投票表决的方式通过了如下决

议：

    1、审议通过了《关于补选独立董事的议案》

       同意股份 162273969 股，占与会股东所持有表决权股份的 100%，


                                  1
反对股份 0 股，弃权股份 0 股。
    会议选举李斌红女士为公司第五届董事会独立董事。（李斌红女

士简历已刊登在 2012 年 8 月 16 日《上海证券报》和上海交易所网站）

    2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

    同意股份 162273969 股，占与会股东所持有表决权股份的 100%，

反对股份 0 股，弃权股份 0 股。

    公司章程修改内容已刊登在 2012 年 8 月 16 日《上海证券报》和

上海交易所网站。

    本次股东大会及决议由湖南博鳌律师事务所律师郑日果、张慧进

行了全过程见证并出具了法律意见书，认为本次大会的召集及召开程

序、出席人员资格、表决程序合法、有效。

    特此公告。



                                       湖南华升股份有限公司

                                               董 事 会

                                       二○一二年八月三十一日




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