证券代码：600156           股票简称：华升股份        编号：临 2012-017



                   湖南华升股份有限公司
  关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       重要内容提示：

       会议召开时间：2012 年 12 月 27 日上午 9:00

       会议地点：湖南省长沙市芙蓉中路三段 420 号华升大厦九楼会
议室

       股权登记日：2012 年 12 月 21 日

       会议召集人：公司董事会
       公司董事会定于 2012 年 12 月 27 日召开 2012 年第二次临时股东

大会，现将有关事项通知如下：

       （一）会议召开的基本情况：
       1、会议召开时间：2012 年 12 月 27 日上午 9:00，会期为半天。

       2、会议地点：湖南省长沙市芙蓉中路三段 420 号华升大厦九楼

会议室。
       3、会议审议内容：

       《关于资产置换的议案》

       （二）会议出席对象：

       1、凡 2012 年 12 月 21 日下午收市后在中国证券登记结算有限责

任公司上海分公司登记在册的本公司股东；


                                    1
    2、本公司董事、监事及高级管理人员；

    3、受股东委托的代理人；

    4、见证律师。

    （三）会议登记方式：

    1、法人股东持有关证明其具有法定代表人资格的有效证明、本

人身份证和持股凭证；如委托代理人出席会议，代理人应持本人身份

证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

    2、个人股东应持本人身份证和持股凭证；如委托他人出席会议，

应持本人身份证、授权委托书和持股凭证。

    3、登记时间：2012 年 12 月 26 日上午 9:00-11:00，下午 3:00-5:00。

    4、登记地点：湖南省长沙市芙蓉中路三段 420 号华升大厦九楼
公司董事会秘书办公室，异地股东可以用信函或传真方式登记。

    （四）其它事项：

    1、与会股东食宿及交通费自理
    2、联系人：段传华

    3、联系电话：0731-85237818

    4、传真：0731-85237861
    5、邮政编码：410015



                                        湖南华升股份有限公司

                                                董事会

                                        二○一二年十二月十日

附件：授权委托书




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                       授权委托书

    兹全权委托           先生/女士代表我单位/本人出席湖南华

升股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人姓名：

    委托人身份证号码：

    委托人持股数：

    委托人股东帐号：

    受托人姓名：

    受托人身份证号码：

    委托权限：

    委托日期：

    委托人签名：




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