证券代码：600156         股票简称：华升股份           编号：临 2012-019

                   湖南华升股份有限公司
       二○一二年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     重要内容提示：
     本次会议无否决或修改提案的情况；
     本次会议无新增提案；
     会议召集人：公司董事会
    湖南华升股份有限公司(以下简称“公司”)二○一二年第二次临
时股东大会于二○一二年十二月二十七日上午 9：00 在湖南省长沙市
芙蓉中路三段 420 号华升大厦九楼会议室以现场方式召开。会议由公
司董事长刘政先生主持。出席本次会议的股东及授权代表 3 人，代表
9165894 股，占公司总股本 402110702 股的 2.28%，符合《公司法》
和公司《章程》的有关规定。会议经审议，以记名投票表决的方式通
过了如下决议：
    审议通过了《关于资产置换的议案》
    同意股份 9165894 股，占与会股东所持有表决权股份的 100%，
反对股份 0 股，弃权股份 0 股。
    本次股东大会及决议由湖南博鳌律师事务所律师刘刚、郑日果进
行了全过程见证并出具了法律意见书，认为本次大会的召集及召开程
序、出席人员资格、表决程序合法、有效。
    特此公告。
                                              湖南华升股份有限公司
                                                     董 事 会
                                         二○一二年十二月二十七日