证券代码：600156       股票简称：华升股份      编号：临 2013-002




                     湖南华升股份有限公司
          第五届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     湖南华升股份有限公司第五届董事会第十六次会议于 2013 年 4 月 9

日在湖南长沙市芙蓉中路三段 420 号华升大厦九楼会议室以现场方式召

开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。出席第五届监事会第十次会议的

全体监事列席了本次会议。会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有

关规定。会议由董事长刘政先生主持。会议经审议表决，通过了以下决议：

    一、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2012 年年

度报告及摘要》。

    本报告将提交公司 2012 年度股东大会审议。

    二、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2012 年度

董事会工作报告》。

    本报告将提交公司 2012 年度股东大会审议。

    三、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2012 年度

总经理业务报告》。

    四、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2012 年度

独立董事述职报告》。


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    本报告将提交公司 2012 年度股东大会审议。报告全文刊登在上海证券

交易所网站 http://www.sse.com.cn。

    五、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2012 年度

财务决算报告》。

    本报告将提交公司 2012 年度股东大会审议。

    六、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2012 年度

利润分配预案》。
    经天健会计师事务所有限公司审计，公司 2012 年实现归属于母公司所
有者的净利润 4,192,201.09 元，加上上年度未分配利润 80,318,917.69 元，
减去在本年度分配的上年度利润 8,042,214.04 元，可供分配的利润为
76,468,904.74 元。公司本年度计提法定盈余公积金 697,405.38，因此可供
股东分配的利润为 75,771,499.36 元。
    公司本年度实现的归属于上市公司股东的净利润较少，近三年归属于
上市公司的净利润为 12104096.97 元，去年已分配 8042214.04 元，占近三
年归属于上市公司净利润的比例 66.44%，为此，本年度不进行利润分配，
亦不进行资本公积金转增股本，未分配利润用作公司流动资金。
    该议案将提交公司 2012 年度股东大会审议批准。

     七、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2012 年度

提取资产减值准备的报告》。

     公司董事会认为：公司提交的《提取资产减值准备的报告》中所涉及

的计提事项符合企业会计准则及其它规定和公司制订的《资产减值处理内

部控制制度》的有关规定，亦符合公司的实际情况。该报告需提交公司 2012

年度股东大会审议批准。

    八、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选董事的

                                     2
议案》。

    蒋征球先生因退休原因已经辞去公司第五届董事会董事职务，现根据

工作需要，经公司大股东推荐，董事会提名委员会审查，提名补选李郁先

生为公司第五届董事会董事（李郁先生简历附后）。

    该议案将提交公司 2012 年度股东大会选举决定。

    九、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《内部控制自我评

价报告》。

    报告全文刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

    十、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司经营班

子 2013 年度薪酬与经营目标挂钩考核的议案》。

    为进一步调动公司经营班子成员的积极性，明确经营目标责任，确保

2013 年度经营目标的实现，公司决定 2013 年度对公司经营班子成员实行

年度薪酬与公司年度经营目标挂钩考核办法。

   （一）在公司领取薪酬的经营班子成员（包括在公司领取报酬的股东董

事、监事、董事会秘书、经理班子组成人员），其薪酬由基本薪酬（岗位工

资）和经营目标奖、特殊贡献奖三部分组成。

    （二）经营目标奖挂钩考核办法

    1、公司 2013 年度实现利润和营业收入总额低于或与 2012 年度持平，

经营班子的经营目标奖按不高于 2012 年度实发数控制发放。

    2、公司 2013 年度实现利润和营业收入超过 2012 年，经营班子的经营

目标奖根据《经营目标奖实施细则》发放。

    3、对部分因工作需要仍兼任子公司主要领导职务的经营班子成员，其

薪酬考核采取本挂钩办法与兼职子公司经营业绩考核办法“双挂钩”的考

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核办法，具体办法另行制定。

    4、经营目标奖按经营班子成员的贡献大小，考核发放。

    （三）公司董事会或董事长对为公司做出突出贡献的经营班子成员，

可以决定给予特殊奖励。

    （四）2013 年度，公司将结合物价指数等实际情况，适当提高经营班

子成员的薪酬标准。

    （五）所得薪酬须按章缴纳个人收入所得税。

    该议案将提交公司 2012 年度股东大会审议批准。

    十一、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司

财务审计机构及支付会计师事务所报酬数额的议案》。
    公司董事会审计委员会表决同意，公司董事会拟续聘天健会计师事务

所担任公司二○一三年度的财务审计机构。公司拟支付天健会计师事务所

二○一二年度审计费 45 万元，差旅费由天健会计师事务所自行承担。

    该议案将提交公司 2012 年度股东大会审议批准。

    十二、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司

2012 年度股东大会的议案》。

    2012 年度股东大会召开日期另行公告。

    特此公告。



                                            湖南华升股份有限公司

                                                   董 事   会

                                            二○一三年四月十一日

附：李郁先生简历

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                         简          历

    李郁：男，1973 年 7 月出生，研究生学历，高级工程师。历任民航湖

南省局计算机中心副主任、民航湖南省局地勤部信息部副主任、民航湖南

省局地勤部候管部经理、湖南省机场集团公司地勤部副总经理、湖南省机

场集团机场管理部部长（期间挂职湖南省常德市市长助理）、湖南省机场集

团党委委员、安全总监，现任湖南华升集团公司总经理。




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