证券代码：600156        股票简称：华升股份     编号：临 2013-004




                   湖南华升股份有限公司
             关于召开 2012 年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    重要内容提示：
    会议召开时间：2013 年 5 月 8 日上午 9:00
    会议地点：湖南省长沙市芙蓉中路三段 420 号华升大厦九楼会议室
    股权登记日：2013 年 5 月 2 日
    会议召集人：公司董事会
    会议召开方式：现场方式
    （一）会议召开的基本情况：
    1、会议召开时间：2013 年 5 月 8 日上午 9:00，会期为半天。
    2、会议地点：湖南省长沙市芙蓉中路三段 420 号华升大厦九楼会议室。
    3、会议审议内容：
    ①审议公司《2012 年度报告及摘要》
    ②审议公司《2012 年度董事会工作报告》
    ③审议公司《2012 年度监事会工作报告》
    ④审议公司《2012 年度独立董事述职报告》
    ⑤审议公司《2012 年度财务决算报告》
    ⑥审议公司《2012 年度提取资产减值准备的报告》
    ⑦审议公司《2012 年度利润分配预案》
    ⑧审议公司《关于补选董事的议案》
    ⑨审议公司《关于续聘公司财务审计机构及支付会计师事务所报酬数
额的议案》
    ⑩审议公司《关于公司经营班子 2013 年度薪酬与经营目标挂钩考核的
议案》
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    （二）会议出席对象：
    1、凡 2013 年 5 月 2 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的本公司股东；
    2、本公司董事、监事及高级管理人员；
    3、受股东委托的代理人；
    4、见证律师。
    （三）会议登记方式：
    1、法人股东持有关证明其具有法定代表人资格的有效证明、本人身份
证和持股凭证；如委托代理人出席会议，代理人应持本人身份证、法人股
东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
    2、个人股东应持本人身份证和持股凭证；如委托他人出席会议，应持
本人身份证、授权委托书和持股凭证。
    3、登记时间：2013 年 5 月 7 日上午 9:00-11:00,下午 3:00-5:00。
    4、登记地点：湖南省长沙市芙蓉中路三段 420 号华升大厦九楼公司董
事会秘书办公室，异地股东可以用信函或传真方式登记。
    （四）其它事项：
    1、与会股东食宿及交通费自理
    2、联系人：段传华
    3、联系电话：0731-85237818
    4、传真：0731-85237861
    5、邮政编码：410015
    特此公告。


                                            湖南华升股份有限公司
                                                 董 事    会
                                           二○一三年四月十二日
    附：授权委托书




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                       授 权 委 托 书


    兹全权委托           先生/女士代表我单位/本人出席湖南华升股份


有限公司 2012 年度股东大会，并代为行使表决权。


    委托人姓名：


    委托人身份证号码：


    委托人持股数：


    委托人股东帐号：


    受托人姓名：


    受托人身份证号码：


    委托权限：


    委托日期：


    委托人签名：




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