证券代码：600156        股票简称：华升股份       编号：临 2013-005




             湖南华升股份有限公司
         二○一二年年度股东大会决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       重要内容提示：
       本次会议无否决或修改提案的情况；
       本次会议无新增提案；
       会议召集人：公司董事会


       湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）二○一二年年度股
东大会于二○一三年五月八日上午九时在湖南省长沙市芙蓉中路三
段 420 号华升大厦九楼会议室以现场方式召开。公司董事长刘政先生
主持会议。出席本次会议的股东及授权代表共计 2 人，代表 161315692
股，占公司总股本 402110702 股的 40.12%，符合《公司法》和公司
《章程》的规定。会议经审议，以记名投票表决的方式通过了如下决
议：
       一、审议批准了公司《二○一二年年度报告及摘要》
       同意股份为 161315692 股，占与会股东所持股份的 100 %；反对
股份为 0 股；弃权股份为 0 股。
       二、审议批准了公司《二○一二年度董事会工作报告》
       同意股份为 161315692 股，占与会股东所持股份的 100 %；反对
股份为 0 股；弃权股份为 0 股。


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    三、审议批准了公司《二○一二年度监事会工作报告》
    同意股份为 161315692 股，占与会股东所持股份的 100 %；反对
股份为 0 股；弃权股份为 0 股。
    四、审议批准了公司《二○一二年度独立董事述职报告》
    同意股份为 161315692 股，占与会股东所持股份的 100 %；反对
股份为 0 股；弃权股份为 0 股。
    五、审议批准了公司《二○一二年度财务决算报告》
    同意股份为 161315692 股，占与会股东所持股份的 100 %；反对
股份为 0 股；弃权股份为 0 股。
    六、审议批准了公司《二○一二年度提取资产减值准备的报告》
    同意股份为 161315692 股，占与会股东所持股份的 100 %；反对
股份为 0 股；弃权股份为 0 股。
    七、审议批准了公司《二○一二年度利润分配预案》
    同意股份为 161315692 股，占与会股东所持股份的 100 %；反对
股份为 0 股；弃权股份为 0 股。
    经天健会计师事务所有限公司审计，公司 2012 年实现归属于母
公司所有者的净利润 4,192,201.09 元，加上上年度未分配利润
80,318,917.69 元，减去在本年度分配的上年度利润 8,042,214.04
元，可供分配的利润为 76,468,904.74 元。公司本年度计提法定盈余
公积金 697,405.38，因此可供股东分配的利润为 75,771,499.36 元。
    公司本年度实现的归属于上市公司股东的净利润较少，近三年
归属于上市公司的净利润为 12104096.97 元，去年已分配 8042214.04
元，占近三年归属于上市公司净利润的比例 66.44%，为此，本年度
不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，未分配利润用作公
司流动资金。


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    八、审议批准了公司《关于补选董事的议案》
    同意股份为 161315692 股，占与会股东所持股份的 100 %；反对
股份为 0 股；弃权股份为 0 股。
    会议选举李郁先生为公司第五届董事会董事。李郁先生简历已
刊登在 2013 年 4 月 11 日《上海证券报》上。
    九、审议批准了公司《关于续聘公司财务审计机构及支付会计师
事务所报酬数额的议案》
    同意股份为 161315692 股，占与会股东所持股份的 100 %；反对
股份为 0 股；弃权股份为 0 股。
    公司续聘天健会计师事务所担任公司二○一三年度的财务审计
机构。公司支付天健会计师事务所二○一二年度审计费 45 万元，差
旅费由天健会计师事务所自行承担。
    十、审议批准了公司《关于公司经营班子 2013 年度薪酬与经营
目标挂钩考核的议案》
    同意股份为 161315692 股，占与会股东所持股份的 100 %；反对
股份为 0 股；弃权股份为 0 股。
    本次股东大会及决议由湖南博鳌律师事务所律师胡筠、刘刚进行
了全过程见证并出具了法律意见书，认为本次大会的召集及召开程
序、出席人员资格、表决程序合法、有效。
    特此公告。


                                      湖南华升股份有限公司
                                              董 事 会
                                         二○一三年五月八日




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