湖南博鳌律师事务所
           关于湖南华升股份有限公司2012年度
                     股东大会的法律意见书

 致：湖南华升股份有限公司
    湖南博鳌律师事务所（以下简称“本所”）接受湖南华升股份有限公司（以
下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司 2012 年度股东大会（以下简称“本
次大会”），进行法律见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司
法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员
会《上市公司股东大会规则》（以下简称《大会规则》）及《湖南华升股份有限公
司章程》（以下简称《公司章程》）之规定，出具法律意见书如下：


    一、关于本次大会的召集、召开程序
    本次大会由公司董事会提议并召集，召开本次大会的通知以公告的形式刊登
于 2013 年 4 月 12 日的《上海证券报》及上海证券交易所网站上。
    本次股东大会以现场投票方式进行表决，于 2012 年 5 月 8 日如期召开，召
开的实际时间、地点和内容与会议通知公告一致。
    经审查，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《大会规则》之规定。


    二、关于出席本次大会人员资格
    1、出席本次大会的股东（股东代理人）及股东代表共 2 人，代表股份
161315692 股，占公司股份总数的 40.12%；股东均持有相关持股证明。
    2、出席本次大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人
员、见证律师。
    经验证，出席本次大会的人员资格均合法、有效。


    三、关于新提案的提出
    本次股东大会，没有符合条件的股东或股东代表提出新的提案。




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