证券代码：600156        股票简称：华升股份         编号：临 2013-006



                   湖南华升股份有限公司
       第五届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    湖南华升股份有限公司于二○一三年六月五日以通讯方式召开

第五届董事会第十八次会议，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加

表决的董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会

董事经投票表决，形成如下决议：

    1、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公

司副董事长的议案》。

    会议选举李郁先生为公司副董事长（李郁先生简历附后）。

    2、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整公司

董事会各专门委员会的议案》。

    3、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于湖南华升

洞庭麻业有限公司控股的岳阳华一房地产开发有限责任公司购买关

联方资产的议案》。本议案关联董事已回避表决。详细内容见 2013 年

6 月 6 日《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

上本公司披露的公告。

    4、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司
2013 年第一次临时股东大会的议案》。

    特此公告。




                                      湖南华升股份有限公司

                                             董事会

                                       二○一三年六月五日
                      简          历

    李郁：男，1973 年 7 月出生，研究生学历，高级工程师。历任

民航湖南省局计算机中心副主任、民航湖南省局地勤部信息部副主

任、民航湖南省局地勤部候管部经理、湖南省机场集团公司地勤部副

总经理、湖南省机场集团机场管理部部长（期间挂职湖南省常德市市

长助理）、湖南省机场集团党委委员、安全总监，现任湖南华升集团

公司总经理、湖南华升股份有限公司董事。