湖南华升股份有限公司
          2013 年第一次临时股东大会议程


    会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

    现场会议时间：2013 年 6 月 25 日上午 9:00

    现场会议地点：湖南省长沙市芙蓉中路三段 420 号华升大厦九楼
会议室
    网络投票时间：2013 年 6 月 25 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00

    主持人：刘    政董事长

    一、 宣读《关于湖南华升洞庭麻业有限公司控股的岳阳华一房

          地产开发有限责任公司购买关联方资产的议案》；

    二、 选举产生监票人；

    三、 参加现场会议的股东审议议案并表决；

    四、 统计现场会议表决情况；

    五、 监票人宣布现场投票结果；

    六、 将现场投票结果上传上海证券交易所信息公司，等待与网

          络投票合并的表决结果；

    七、 接收上海证券交易所信息公司回传的最终统计结果，宣读

          合并表决结果；

    八、 见证律师宣布见证结果；

    九、 宣读公司《二○一三年第一次临时股东大会决议》。



                                          二○一三年六月二十五日
关于湖南华升洞庭麻业有限公司控股的岳阳华一房地
     产开发有限责任公司购买关联方资产的议案
各位股东：

    公司控股股东湖南华升集团公司（简称“华升集团”）与公司控

股子公司湖南华升洞庭麻业有限公司（简称“洞庭麻业”）所控股的

岳阳华一房地产开发有限责任公司（简称“华一公司”）共同拥有位

于岳阳市区洞庭麻业生活区的两宗地（共计 405 亩），其中华升集团

拥有 20%的产权，华一公司拥有 80%的产权。为了有利于整合公司

土地资源，提升公司整体效益，经协商，华升集团将所拥有的两宗地

20%的产权转让过户给华一公司，转让过户重新办证完成后，华一公

司即拥有两宗地共计 405 亩 100%的产权。此次产权交易的价格以交

易双方委托的沃克森（北京）国际房地产评估有限公司 2013 年 3 月

出具的资产评估报告（沃克森评报字[2013]第 0001 号）和土地评估

报告（京）沃克森[2013]（估）字第 102 号作为转让价格的依据。两

宗地评估总额的 20%为 5711 万元。其中土地使用权评估值 5460 万元，

地面附着物评估值 251 万元。华一公司以现金方式支付给华升集团土

地产权转让款共计 5711 万元。办理产权过户重新办证手续中除契税

由华一公司承担外，其余所有税费由华升集团承担。

    以上议案经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，现提交公

司 2013 年第一次临时股东大会审议。

                                       湖南华升股份有限公司

                                             董   事   会

                                           2013 年 6 月 25 日