证券代码：600156           股票简称：华升股份      编号：临 2013-010




                   湖南华升股份有限公司
       二○一三年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    重要内容提示
    ●本次会议没有否决或修改提案的情况；
    ●本次会议没有新增提案。

    一、会议召开和出席情况

    （一）股东大会召开的时间和地点

    本次股东大会现场会议于 2013 年 6 月 25 日上午 9:00 在湖南省

长沙市芙蓉中路三段 420 号华升大厦 9 楼会议室召开。网络投票时间：

2013 年 6 月 25 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

    （二）出席会议的股东和代理人数（包括网络和非网络方式，所

持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。
出席会议的股东和代理人数                           27
其中：参加现场会议的股东人数                       6
      参加网络投票的股东人数                       21
所持有表决的股份总数（股）                         6395637
其中：参加现场会议的股东持有股份总数               5231566
参加网络投票的股东的股东持有股份总数               1164071
占公司有表决权股份总数的比例（%）                  1.59
其中：参加现场会议的股东持股占股份总数的比例       1.3
      参加网络投票的股东持股占股份总数的比例       0.29

    （三）本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长刘政先生
                                    1
主持，会议以现场表决和网络投票表决相结合的方式通过了会议议

案，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

      （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司现有董事

9 人，出席 6 人，董事黄云晴、独立董事李斌红、王其林因工作原因

请假未出席会议；公司现有监事 5 人，出席 4 人，邓铁淳监事因工作

原因请假未出席会议。董事会秘书和其他高管人员出席会议。

      二、提案审议情况

      参会股东及股东授权代表审议本次会议议案后，以现场和网络投

票方式进行表决，表决结果如下：
                                             同意     反对    反对    弃权     弃权   是否
         议案内容              同意票数
                                             比例     票数    比例    票数     比例   通过
关于湖南华升洞庭麻业有限公司   6231735 股   97.44%   16302   0.25%   147600   2.31%   通过
控股的岳阳华一房地产开发有限                         股              股
责任公司购买关联方资产的议案


      三、律师见证情况

      湖南湘楚律师事务所律师栗波、刘刚进行了全过程见证并出具了
法律意见书，认为本次大会的召集及召开程序、出席人员资格、表决
程序合法、有效。
      四、上网公告附件
      法律意见书
      特此公告。
                                                       湖南华升股份有限公司

                                                                 董 事 会

                                                       二○一三年六月二十五日



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