证券代码：600156        股票简称：华升股份       编号：临 2013-015



                   湖南华升股份有限公司
          第五届监事会第十二次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



       湖南华升股份有限公司第五届监事会第十二次会议于二○一三

年八月七日在长沙市芙蓉中路三段 420 号华升大厦九楼会议室以现

场方式召开。会议应到监事 4 名，实到监事 4 名。会议召开符合《公
司法》和公司《章程》的有关规定。会议经审议表决，通过了以下决

议：

       一、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《二○
一三年半年度报告》及其摘要。

       具体审核意见如下：

       1、公司二○一三年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法

规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

       2、公司二○一三年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和

证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司二○一三年

半年度的经营管理和财务状况；

       3、没有发现参与二○一三年半年度报告编制和审议的人员有违

反保密规定的行为。

       二、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于

补选监事的议案》。


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    会议同意提名陈波先生为公司监事候选人，提交 2013 年第二次

临时股东大会选举决定。

    特此公告。




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                                            监   事   会

                                      二○一三年八月八日
附：陈波简历




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                       简         历


    陈波，男，1976 年 9 月出生，管理学硕士，先后担任湖南省国

资委监事会技术（稽查）中心主任科员，长丰集团、路桥集团、华升

集团等国有重点骨干企业监事会专职监事，现任湖南省国资委监事会

二处主任科员。




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