证券代码：600156        股票简称：华升股份          编号：临 2013-017



             湖南华升股份有限公司
       第五届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     湖南华升股份有限公司第五届董事会第十九次会议于 2013 年 8
月 19 日在湖南长沙市芙蓉中路三段 420 号华升大厦九楼会议室以现
场方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 8 名。独立董事李斌红因
公务请假，全权委托独立董事汤健出席会议并行使表决权。会议召开
符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长刘政先生
主持。会议经审议表决，通过了以下决议：
    1、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司控
股子公司公开挂牌转让所持岳阳华一房地产开发有限公司 80%股权
的议案》。
    详细内容刊登在 2013 年 8 月 20 日上海证券报和上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）。
    2、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司
2013 年第二次临时股东大会的议案》。
    特此公告。



                                             湖南华升股份有限公司

                                                  董 事 会

                                             二○一三年八月二十日