证券代码：600156           股票简称：华升股份   编号：临 2013-022




                   湖南华升股份有限公司
       二○一三年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    重要内容提示
    ●本次会议没有否决或修改提案的情况；
    ●本次会议没有新增提案。

    一、会议召开和出席情况

    （一）股东大会召开的时间和地点

    本次股东大会于 2013 年 9 月 6 日上午 9:00 在湖南省长沙市芙蓉

中路三段 420 号华升大厦 9 楼会议室以现场方式召开。

    （二）出席会议的股东和代理人数
出席会议的股东和代理人数                         5
所持有表决的股份总数（股）                       163652066
占公司有表决权股份总数的比例（%）                40.7

    （三）本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长刘政先生

主持，会议以现场表决的方式通过了会议议案，会议的召开符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。

    （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司现有董事

9 人，出席 7 人，董事刘少波、李斌红因公请假。公司现有监事 4 人，

出席 4 人。董事会秘书和其他高管人员列席会议。


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     二、议案审议情况

     参会股东及股东授权代表审议本次会议议案后，以现场投票方式

进行表决，表决结果如下：
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         议案内容             同意票数
                                             比例    票数    比例    票数   比例   通过
关于公司控股子公司公开挂牌   163652066       100%   0       0%      0       0%     通过
转让所持岳阳华一房地产开发
有限公司 80%股权的议案
关于补选监事的议案           163652066       100%   0       0%      0       0%     通过

     会议审议通过了公司控股子公司公开挂牌转让所持岳阳华一房

地产开发有限公司 80%股权的议案（股权转让的详细内容见公司 2013

年 8 月 20 日在上海证券报和上海证券交易所网站上发布的公告）。

     会议选举陈波先生为公司第五届监事会监事。

     三、律师见证情况

     湖南湘楚律师事务所律师刘刚、赵兴波进行了全过程见证并出具
了法律意见书，认为本次大会的召集及召开程序、出席人员资格、表
决程序合法、有效。
     四、上网公告附件
     法律意见书
     特此公告。
                                                        湖南华升股份有限公司

                                                                 董 事 会

                                                        二○一三年九月七日




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