证券代码：600156         股票简称：华升股份          编号：临 2013-027



                   湖南华升股份有限公司
      关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司于 2013 年 12 月 9 日召开第五届董事会第二十二次会议，
审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。为充分
提高闲置自有资金的使用效率，增加公司投资收益，在确保资金安全
和不影响公司正常生产经营所需资金需求的前提下，董事会授权公司
经营管理层和控股子公司在不超过 1.5 亿元人民币的额度范围内（可
循环使用）使用闲置自有资金进行委托理财。具体情况如下：
    一、资金来源
    委托理财资金来源为公司闲置自有资金
    二、委托理财的品种：安全性强、流动性好、有保本约定的银行
理财产品
    三、委托理财的额度：不超过人民币 1.5 亿元（可循环使用）
    四、委托理财的期限：单笔理财期限不超过 1 年
    五、授权期限：本次授权有效期自董事会审议通过之日起 1 年内
    六、风险控制
    1、公司按决策、执行、监督职能相分离的原则进行委托理财规
范运作。
    2、在上述额度内，公司财务部及控股子公司根据银行提供的理
财产品计划，对其收益性和风险性进行分析。并结合闲置自有资金情
况，提出购买理财产品方案。
    3、公司经营管理层负责对理财方案进行审核和组织实施。
    4、公司董事会、监事会、独立董事对购买理财产品进行监督检
查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    5、公司安排专人负责所购买银行理财产品的日常管理与监控，
发现问题及时上报，并采取相应措施规避投资风险。
    6、根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信
息披露义务。
    七、对公司日常经营的影响
    利用闲置自有资金购买安全性、流动性较高的低风险理财产品，
有利于盘活资金，提高公司收益，也能为公司股东谋取更多投资回报。
如公司有新的资金需要，将及时收回，不会影响公司日常的生产经营。
    八、独立董事意见
    1、公司《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》审议程
序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
    2、公司制订了较为完整的内部控制制度，对委托理财的资金使
用能有效监控，资金安全能得到保障。
    3、公司目前的生产经营处于正常状态，使用闲置自有资金进行
委托理财有利于提高资金使用率，增加公司投资收益，不存在损害公
司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
    九、备查文件
    1、第五届董事会第二十二次会议决议
    2、独立董事意见
                                        湖南华升股份有限公司
                                               董事会
                                         2013 年 12 月 10 日