证券代码：600156         股票简称：华升股份          编号：临 2012-025



                   湖南华升股份有限公司
      第五届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    湖南华升股份有限公司于二○一三年十二月九日以通讯方式召

开第五届董事会第二十二次会议，会议应参加表决的董事 9 人，实际

参加表决的董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，

与会董事经投票表决，形成如下决议：

    1、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向银行

申请授信额度的议案》。

    因生产经营需要，公司及控股子公司向兴业银行长沙分行新城支

行申请授信额度 10000 万元人民币，其中，公司本部 1500 万元、湖

南华升工贸有限公司 2000 万元、湖南华升株洲雪松有限公司 2000 万

元、湖南华升洞庭麻业有限公司 2000 万元、湖南汇一制药机械有限

公司 2500 万元，上述授信由公司控股股东湖南华升集团公司提供担

保，授信期限为一年。

    2、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司控

股子公司向公司控股股东借款的议案》。

    公司控股子公司湖南汇一制药机械有限公司向公司控股股东湖

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南华升集团公司借款 2900 万元，用于购买土地扩大生产规模。借款

期限为一年。经双方协商，此项借款利率按不高于中国人民银行规定

的同期贷款基准利率计算，此项借款无抵押担保。

    此借款事项，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》

第九章第五十六条的规定，已向上海证券交易所申请豁免了按照关联

交易的方式进行审议和披露。

    3、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为公司

控股子公司提供授信担保的议案》。

    详细内容以公告形式刊登在 2013 年 12 月 10 日《上海证券报》

和上海交易所网站 http://www.sse.com.cn。

    4、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲

置自有资金进行委托理财的议案》。

    详细内容以公告形式刊登在 2013 年 12 月 10 日《上海证券报》

和上海交易所网站 http://www.sse.com.cn。

    特此公告。




                                           湖南华升股份有限公司

                                                    董事会

                                            2013 年 12 月 10 日




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