证券代码：600156       股票简称：华升股份           编号：临 2014-003




                   湖南华升股份有限公司
  关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     重要内容提示
     ●是否提供网络投票：否
     ●公司股票不涉及融资融券、转融通业务
     一、会议召开的基本情况
     1、会议名称：湖南华升股份有限公司 2014 年第一次临时股东大
会
     2、会议召集人：公司董事会
     3、会议召开时间：2014 年 1 月 24 日上午 9:00
     4、会议地点：湖南省长沙市芙蓉中路三段 420 号华升大厦九楼
会议室
     5、股权登记日：2014 年 1 月 20 日
     6、会议召开方式：现场方式。
     二、会议审议内容：
     1、审议公司《关于公司董事会换届选举的议案》；
     2、审议公司《关于公司监事会换届选举的议案》。
     三、会议出席对象：
     1、凡 2014 年 1 月 20 日下午收市后在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
     2、本公司董事、监事及高级管理人员；

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    3、受股东委托的代理人；
    4、见证律师。
    四、登记方式：
    1、法人股东持有关证明其具有法定代表人资格的有效证明、本
人身份证和持股凭证；如委托代理人出席会议，代理人应持本人身份
证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
    2、个人股东应持本人身份证和持股凭证；如委托他人出席会议，
应持本人身份证、授权委托书和持股凭证。
    3、登记时间：2014 年 1 月 23 日上午 9:00-11:00,下午 3:00-5:00。
    4、登记地点：湖南省长沙市芙蓉中路三段 420 号华升大厦九楼
公司董事会秘书办公室，异地股东可以用信函或传真方式登记。
    五、其它事项：
    1、与会股东食宿及交通费自理
    2、联系人：段传华
    3、联系电话：0731-85237818
    4、传真：0731-85237861
    5、邮政编码：410015
    特此公告。


                                           湖南华升股份有限公司
                                                 董 事    会
                                          二○一四年元月八日




                                2
附件：

                     授 权 委 托 书


    兹全权委托           先生/女士代表我单位/本人出席湖南华


升股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


    委托人姓名：


    委托人身份证号码：


    委托人持股数：


    委托人股东帐号：


    受托人姓名：


    受托人身份证号码：


    委托权限：


    委托日期：


    委托人签名：




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