证券代码：600156           股票简称：华升股份   编号：临 2014-004




                   湖南华升股份有限公司
       二○一四年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    重要内容提示
    ●本次会议没有否决或修改提案的情况；
    ●本次会议没有变更前次股东大会决议的情况。

    一、会议召开和出席情况

    （一）股东大会召开的时间和地点

    本次股东大会于 2014 年元月 24 日上午 9:00 在湖南省长沙市芙

蓉中路三段 420 号华升大厦 9 楼会议室以现场方式召开。

    （二）出席会议的股东和代理人数
出席会议的股东和代理人数                         4
所持有表决的股份总数（股）                       163147066
占公司有表决权股份总数的比例（%）                41

    （三）本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长刘政先生

主持，会议以现场表决的方式通过了会议议案，会议的召开符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。

    （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司现有董事

9 人，出席 9 人。公司现有监事 5 人，出席 4 人，石楠监事因公出差，

委托蒋江华监事出席会议。董事会秘书和其他高管人员列席会议。


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     二、提案审议情况

     （一）参会股东及股东授权代表审议通过了《关于公司董事会换

届选举的提案》，表决结果如下：
                                             同意   反对   反对   弃权   弃权   是否
         议案内容            同意票数
                                             比例   票数   比例   票数   比例   通过
选举刘政为公司第六届董事会
                             163147066       100%    0      0      0      0     通过
董事
选举李郁为公司第六届董事会
                             163147066       100%    0      0      0      0     通过
董事
选举刘少波为公司第六届董事
                             163147066       100%    0      0      0      0     通过
会董事
选举朱小明为公司第六届董事
                             163147066       100%    0      0      0      0     通过
会董事
选举黄云晴为公司第六届董事
                             163147066       100%    0      0      0      0     通过
会董事
选举邹年满为公司第六届董事
                             163147066       100%    0      0      0      0     通过
会董事
选举王其林为公司第六届董事
                             163147066       100%    0      0      0      0     通过
会独立董事
选举黄煌为公司第六届董事会
                             163147066       100%    0      0      0      0     通过
独立董事
选举武学凯为公司第六届董事
                             163147066       100%    0      0      0      0     通过
会独立董事

     上述当选董事的简历已刊登在 2014 年元月 9 日《上海证券报》。

     （二）参会股东及股东授权代表审议通过了《关于公司监事会换

届选举的提案》，表决结果如下：
                                             同意   反对   反对   弃权   弃权   是否
         议案内容            同意票数
                                             比例   票数   比例   票数   比例   通过
选举张小静为公司第六届监事
                             163147066       100%    0      0      0      0     通过
会监事
选举肖介仁为公司第六届监事
                             163147066       100%    0      0      0      0     通过
会监事
选举罗瑞青为公司第六届监事
                             163147066       100%    0      0      0      0     通过
会监事

     上述当选监事的简历已刊登在 2014 年元月 9 日《上海证券报》。

此外，公司职工代表大会推选蒋江华、石楠为公司第六届监事会职工
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代表监事（见临 2014-005 公告）。

    三、律师见证情况

    湖南湘楚律师事务所律师邓隆炎、张惠进行了全过程见证并出具
了法律意见书，认为本次大会的召集及召开程序、出席人员资格、表
决程序合法、有效。
    四、上网公告附件
    法律意见书
    特此公告。
                                     湖南华升股份有限公司

                                            董 事 会

                                     二○一四年元月二十五日




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