证券代码：600156        股票简称：华升股份     编号：临 2014-013




                   湖南华升股份有限公司
           关于召开 2013 年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要内容提示：

    会议召开时间：2014 年 5 月 8 日上午 9:00

    会议地点：湖南省长沙市芙蓉中路三段 420 号华升大厦九楼会议室

    股权登记日：2014 年 4 月 29 日

    会议召集人：公司董事会

    会议召开方式：现场方式

    （一）会议召开的基本情况：

    1、会议召开时间：2014 年 5 月 8 日上午 9:00，会期为半天。

    2、会议地点：湖南省长沙市芙蓉中路三段 420 号华升大厦九楼会议室。

    3、会议审议内容：

    （1）审议公司《2013 年度报告及摘要》

    （2）审议公司《2013 年度董事会工作报告》

    （3）审议公司《2013 年度监事会工作报告》

    （4）审议公司《2013 年度独立董事述职报告》

    （5）审议公司《2013 年度财务决算报告》

    （6）审议公司《2013 年度提取资产减值准备的报告》


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    （7）审议公司《2013 年度利润分配预案》

    （8）审议公司《关于续聘公司财务审计机构及支付会计师事务所报酬

数额的议案》

    （9）审议公司《关于聘请公司 2014 年度内控审计机构的议案》；

    （10）审议公司《关于<2014-2016 年股东分红回报规划>的议案》；

    （11）审议公司《关于修订<公司章程>有关内容的议案》；

    （12）审议公司《关于公司经营班子 2014 年度薪酬与经营目标挂钩考

核的议案》。

    （二）会议出席对象：

    1、凡 2014 年 4 月 29 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司

上海分公司登记在册的本公司股东；

    2、本公司董事、监事及高级管理人员；

    3、受股东委托的代理人；

    4、见证律师。

    （三）会议登记方式：

    1、法人股东持有关证明其具有法定代表人资格的有效证明、本人身份

证和持股凭证；如委托代理人出席会议，代理人应持本人身份证、法人股

东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

    2、个人股东应持本人身份证和持股凭证；如委托他人出席会议，应持

本人身份证、授权委托书和持股凭证。

    3、登记时间：2014 年 5 月 7 日上午 9:00-11:30,下午 3:00-5:00。

    4、登记地点：湖南省长沙市芙蓉中路三段 420 号华升大厦九楼公司董

事会秘书办公室，异地股东可以用信函或传真方式登记。

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（四）其它事项：

1、与会股东食宿及交通费自理

2、联系人：朱小明 段传华

3、联系电话：0731-85237818

4、传真：0731-85237861

5、邮政编码：410015

特此公告。




                                  湖南华升股份有限公司

                                        董   事 会

                                  二○一四年四月十八日




附：授权委托书




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                       授 权 委 托 书


    兹全权委托           先生/女士代表我单位/本人出席湖南华升股份


有限公司 2013 年度股东大会，并代为行使表决权。


    委托人姓名：


    委托人身份证号码：


    委托人持股数：


    委托人股东帐号：


    受托人姓名：


    受托人身份证号码：


    委托权限：


    委托日期：


    委托人签名：




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