证券代码：600156           股票简称：华升股份   编号：临 2014-016




                   湖南华升股份有限公司
            二○一三年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    重要内容提示
    ●本次会议没有否决或修改提案的情况；
    ●本次会议没有变更前次股东大会决议的情况。

    一、会议召开和出席情况

    （一）股东大会召开的时间和地点

    本次股东大会于 2014 年 5 月 8 日上午 9:00 在湖南省长沙市芙蓉

中路三段 420 号华升大厦 9 楼会议室以现场方式召开。

    （二）出席会议的股东和代理人数
出席会议的股东和代理人数                         2
所持有表决的股份总数（股）                       161309592
占公司有表决权股份总数的比例（%）                40.12

    （三）本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长刘政先生

主持，会议采用现场表决的方式，会议的召开符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。

    （四）公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议。

    二、议案审议情况

    （一）参会股东及股东授权代表审议通过了以下议案，表决结果

如下：

                                    1
序                                           同意   反对   反对   弃权   弃权   是否
             议案内容             同意票数
号                                           比例   票数   比例   票数   比例   通过

1    《2013 年年度报告及摘要》               100%    0      0      0      0     通过
                                 161309592
     《2013 年度董事会工作报
2                            161309592 100%          0      0      0      0     通过
     告》
     《2013 年度监事会工作报
3                            161309592 100%          0      0      0      0     通过
     告》
     《2013 年度独立董事述职
4                            161309592 100%          0      0      0      0     通过
     报告》

5    《2013 年度财务决算报告》 161309592 100%        0      0      0      0     通过

     《2013 年度提取资产减值
6                                161309592 100%      0      0      0      0     通过
     准备的报告》

7    《2013 年度利润分配预案》 161309592 100%        0      0      0      0     通过

     《关于续聘公司财务审计
8    机构及支付会计师事务所 161309592 100%           0      0      0      0     通过
     报酬数额的议案》
     《关于聘请公司 2014 年度
9                             161309592 100%         0      0      0      0     通过
     内控审计机构的议案
     《关于 2014-2016 年股东分
10                             161309592 100%        0      0      0      0     通过
     红回报规划的议案》
     《关于修订<公司章程>有
11                          161309592 100%           0      0      0      0     通过
     关内容的议案》
   《关于公司经营班子 2014
12 年度薪酬与经营目标挂钩 161309592 100%             0      0      0      0     通过
   考核的议案》

     上述议案中，第 11 项议案经出席会议股东及股东代表所持有效

表决权股份总数的三分之二以上通过。

     三、律师见证情况

     湖南湘楚律师事务所律师张惠、陈宇进行了全过程见证并出具了
法律意见书，认为本次大会的召集及召开程序、出席人员资格、表决
程序合法、有效。
                                      2
四、上网公告附件
法律意见书
特此公告。




                       湖南华升股份有限公司

                              董 事 会

                       二○一四年五月九日




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