证券代码：600156       股票简称：华升股份           编号：临 2014-021



                   湖南华升股份有限公司
         第六届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    湖南华升股份有限公司于二○一四年十月二十八日以通讯方式

召开第六届董事会第六次会议，会议应参加表决的董事 9 人，实际参

加表决的董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与
会董事经投票表决，形成如下决议：

    1、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2014 年第

三季度报告及摘要》。

    2、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政

策变更的议案》。

    董事会认为：本次会计政策变更能够更准确和公允的反映公司经

营成果和财务状况，符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司

财务报表产生重大影响。同意本次会计政策变更。

    详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上
海证券报》披露的公司《关于会计政策变更的公告》。

    特此公告。

                                            湖南华升股份有限公司
                                                     董事会

                                             2014 年 10 月 29 日