证券代码：600156        股票简称：华升股份       编号：临 2015-004



                    湖南华升股份有限公司
                   临时董事会会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



      湖南华升股份有限公司于二○一五年一月二十二日以通讯方式

召开临时董事会会议，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的

董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会董事经
投票表决，形成如下决议：

      1、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于参与上

海大智慧股份有限公司发行股份及支付现金购买资产交易并签署交

易协议的议案》。
      同意上海大智慧股份有限公司及子公司上海大智慧财汇数据科

技有限公司拟发行股份、支付现金购买湘财证券股份有限公司 100%

股份并募集配套资金方案，交易对价以具有证券业务资格的中联资产

评估集团有限公司以 2014 年 9 月 30 日为基准日对湘财证券 100%股

份评估的评估值 850,033.58 万元为基础确定为 19,496.65 万元，并

同意签署相应的交易协议等交易文件。(详见公司临 2015-005 号公

告)

      2、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开

2015 年第一次临时股东大会的议案》。(详见公司临 2015-006 号公告)
特此公告。



             湖南华升股份有限公司

                      董事会

             二〇一五年一月二十三日